GETBACK S.A. - Zmiana terminu ZWZ Getback SA na 11 lutego 2021 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

Data sporządzenia: 2021-01-15

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Zmiana terminu ZWZ Getback SA na 11 lutego 2021 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walne Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 stycznia 2021 r. Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z rozwijającą się pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, utrzymaniem obostrzeń epidemiologicznych na terenie kraju a także wnioskami zainteresowanych udziałem w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W świetle powyższego działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402 (2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 lutego 2021 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. • Otwarcie zgromadzenia. • Wybór Przewodniczącego. • Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. • Przyjęcie porządku obrad. • Rozpatrzenie: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, 2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 3. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, 4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, 5. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, • Podjęcie uchwał w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2018, 2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, 4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Getback za rok obrotowy 2019, 5. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. • Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019. • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. • Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. • Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. • Zamknięcie Zgromadzenia W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-11-lutego-2021, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – ZWZ 11 lutego 2021".

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

2021_01_15 Projekty uchwal ZWZ GB za 2019.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-781 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pileckiego 63

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-15 Radosław Barczyński Prezes Zarządu

2021-01-15 Tomasz Strama Wiceprezes Zarządu