| Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza THC SICAV-RAIF S.A. (działającego w zakresie subfunduszu o nazwie Fund 3) z siedzibą w Luksemburgu, 25A Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, zarejestrowanego w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232320 (dalej: Akcjonariusz) posiadającego 28.109.595 akcji Spółki, stanowiących 73,47% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania lub powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Powzięcie uchwał w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza. Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | |
