ATMGRUPA - Zwołanie NWZA na 14 stycznia 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-17

Skrócona nazwa emitenta

ATMGRUPA

Temat

Zwołanie NWZA na 14 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 14.01.2022 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej” i przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].

Załączniki

Plik Opis

RB_2021_15_Zwolanie_NWZA_2022_i_informacja.pdf Zwołanie NWZA i informacja dla akcjonariuszy

RB_2021_15_Projekty_uchwal_NWZA.pdf Projekty uchwał na NWZA

RB_2021_15_Formularz_pelnomocnictwa_i_instrukcji_na_NWZA.pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na NWZA

RB_2021_15_Klauzula_informacyjna_dla_Akcjonariuszy_NWZA.pdf Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

RB_2021_15_Propozycja_zmian_Statutu.pdf Propozycja zmian Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM GRUPA SA

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-040 Kobierzyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie

(ulica) (numer)

71 7764710 71 7764713

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-17 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu

2021-12-17 Paweł Tobiasz Członek Zarządu