SUMMA LINGUAE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
Aktualizacja:
27.07.2021 23:56
Publikacja:
27.07.2021 23:56
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 20 | / | 2021 | | | |
| 2021-07-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUMMA LINGUAE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków („Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: 1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.; 2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika; 3) Opinia Zarządu 4) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5) Proponowane zmiany Statutu; 6) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej; 7) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 210727_SLT_NWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf | | |
| 210727_SLT_NWZ_ogłoszenie.pdf | | |
| 210727_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf | | |
| 210727_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf | | |
| 210727_SLT_NWZ_projekty uchwał.pdf | | |
| 210727_SLT_NWZ_proponowane zmiany statutu.pdf | | |
| 20210727 opinie zarządu SLT seria M i N (wyłączenie PP cena).pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SUMMA LINGUAE S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 31-323 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Opolska | | 110 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 12 293 93 80 | | +48 12 293 93 89 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9452165721 | | 122435108 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-07-27 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu | | |
210727_SLT_NWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf
210727_SLT_NWZ_ogłoszenie.pdf
210727_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf
210727_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf
210727_SLT_NWZ_projekty uchwał.pdf
210727_SLT_NWZ_proponowane zmiany statutu.pdf
20210727 opinie zarządu SLT seria M i N (wyłączenie PP cena).pdf
