SUMMA LINGUAE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-27

Skrócona nazwa emitenta

SUMMA LINGUAE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków („Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: 1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.; 2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika; 3) Opinia Zarządu 4) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5) Proponowane zmiany Statutu; 6) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej; 7) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.

Załączniki

Plik Opis

210727_SLT_NWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf

210727_SLT_NWZ_ogłoszenie.pdf

210727_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf

210727_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf

210727_SLT_NWZ_projekty uchwał.pdf

210727_SLT_NWZ_proponowane zmiany statutu.pdf

20210727 opinie zarządu SLT seria M i N (wyłączenie PP cena).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUMMA LINGUAE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 110

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452165721 122435108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-27 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu