| Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", „Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 5 stycznia 2022 roku, a także treść uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte. Jednocześnie, Spółka informuje, iż w przedmiocie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariusz Zarmen sp. z o.o. złożył oświadczenie, zgodnie z którym, stoi na stanowisku, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S. A. w dniu 7 grudnia 2021 roku nie doszło do skutecznego wyboru członka Rady Nadzorczej odrębnymi grupami w trybie przewidzianym w art. 385 k.s.h., a tym samym wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zarmen sp. z o.o. wyjaśniła w oświadczeniu, iż wybór członków Rady Nadzorczej dokonany przez nią w dniu 5 stycznia 2022 roku ma jedynie na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów Remak-Energomontaż S. A., w przypadku powstania ewentualnych wątpliwości, czy doszło do skutecznego wyboru członka Rady Nadzorczej odrębnymi grupami w dniu 7 grudnia 2021 roku, a w konsekwencji powstania wątpliwości, czy pozostałe mandaty członków Rady Nadzorczej są obsadzone. Akcjonariusz Zarmen sp. z o.o. oświadczył, iż głosowanie przeprowadzone w dniu 5 stycznia 2022 roku, w trybie przewidzianym w art. 385 § 6 k.s.h., w żadnym razie nie może być traktowane jako akceptacja czy też uznanie skuteczności wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego w dniu 7 grudnia 2021 roku, a jest jedynie przejawem dbałości o prawidłowe funkcjonowanie Remak-Energomontaż S.A. Mając na względzie informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 44/2021, a także uzasadnienie celu podjęcia uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej dokonanego w dniu 5 stycznia 2022 roku, które zostało przedstawione w opisanym powyżej oświadczeniu akcjonariusza Zarmen sp. z o.o., jedynie z najdalej posuniętej ostrożności, Spółka wypełniając zobowiązania nałożone na nią poprzez § 5 pkt. 5) w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: ”Rozporządzenie”), informuje, iż na mocy uchwały nr 06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A., podjętej w dniu 5 stycznia 2022 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki, powołano dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: Pani Agnieszki Raczewskiej–Bieleń, Pana Sebastiana Durka, Pana Bogdana Serwatki, Pana Macieja Bałazińskiego, Pana Jana Krzemińskiego. Wymagane zgodnie z § 5 pkt. 5) w zw. z § 10 pkt 4),5),6) Rozporządzenia informacje i oświadczenia osób powołanych na członków Rady Nadzorczej zostały zawarte w raporcie bieżącym Emitenta nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, którego treść jest również dostępna na stronie internetowej Spółki: https://www.remak.com.pl/inwestorzy/raporty-gieldowe/raporty-biezace/908-nr-82021-powolanie-czlonkow-rady-nadzorczej-na-wspolna | |
