| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-12-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 03.12.2021 r. otrzymał pismo od akcjonariuszy Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej jako: Akcjonariusze) zawierające wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Każdy z Akcjonariuszy reprezentuje więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki i Akcjonariusze reprezentują łącznie więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 3 stycznia 2022 r. lub w innym najbliższym możliwym terminie w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. Treść wniosku wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2021 12 03 wniosek_cz. 1_6595161-sig.pdf | Wniosek OFE PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zwołanie NWZA Spółki cz. 1 | ||||||||||
| 2021 12 03 wniosek_cz. 2_6595162-sig.pdf | Wniosek OFE PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zwołanie NWZA Spółki cz. 2 | ||||||||||
| 2021 12 03 wniosek_cz. 3_6595163-sig.pdf | Wniosek OFE PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zwołanie NWZA Spółki cz. 3 | ||||||||||
| 2021 12 03_wniosek_cz. 4_6595164-sig.pdf | Wniosek OFE PZU „Złota Jesień” oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zwołanie NWZA Spółki cz. 4 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-195 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Słomińskiego | 19 lok. 524 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 431 77 00 | 22 431 77 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | enel.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 524-259-33-60 | 140802685 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-12-03 | Jacek Jakub Rozwadowski | Prezes Zarządu | |||
2021 12 03 wniosek_cz. 1_6595161-sig.pdf
2021 12 03 wniosek_cz. 2_6595162-sig.pdf
2021 12 03 wniosek_cz. 3_6595163-sig.pdf
2021 12 03_wniosek_cz. 4_6595164-sig.pdf
