GAMIVO - Uchwały podjęte na WZA w dniu 22.05.2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025-05-22 Protokół WZA Gamivo S.A. - Akt notarialny Rep. A 2873 2025 - publikacja.pdf
   

Zarząd GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 maja 2025 roku, a przy każdej uchwale podaje również liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".


Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Walne Zgromadzenie Spółki nie przegłosowało wypłaty dywidendy proponowanej przez Zarząd, przeznaczając zysk netto w wysokości 3.500.000 zł na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami § 4 zawartymi w uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2025 r.

Uchwałą nr 22 z dnia 22 maja 2025 r. w związku z uchwalonym obniżeniem wysokości kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki.

§ 3 ust. 1 statutu brzmiał:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 186.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:
1) 925.558 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
2) 6.942 (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
3) 932.500 (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 3 ust. 1 statutu otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.845,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.748.452 (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje tj.:
1) 867.757 (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
2) 6.469 (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
3) 874.226 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2025-05-22 Protokół WZA Gamivo S.A. - Akt notarialny Rep. A 2873 2025 - publikacja.pdf
2025-05-22 Protokół WZA Gamivo S.A. - Akt notarialny Rep. A 2873 2025 - publikacja.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-05-22 19:14:06 Mateusz Śmieżewski Prezes Zarządu

2025-05-22 19:14:06 Tomasz Lewandowski Członek Zarządu