ZORTRAX - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024_06_10_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_aktualizacja.pdf
   
2. 2024_06_10_Zortrax S.A._Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_aktualizacja.pdf
   
3. 2024_06_10_Zortrax S.A._projekty uchwał ZWZ 2024_aktualizacja.pdf
   
4. 2024_06_10_Zortrax S.A._Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_aktualizacja.pdf
   
5. 2024_06_07_Wniosek akcjonariusza.pdf
   

Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2024 z dnia 1 czerwca 2024 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Mariusza Babuli, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści:



„14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji”


W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 14, podczas gdy dotychczasowy punkt 14 otrzymał numer 15.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad), wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

2024_06_10_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_aktualizacja.pdf
2024_06_10_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_aktualizacja.pdf

2024_06_10_Zortrax S.A._Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_aktualizacja.pdf
2024_06_10_Zortrax S.A._Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_aktualizacja.pdf

2024_06_10_Zortrax S.A._projekty uchwał ZWZ 2024_aktualizacja.pdf
2024_06_10_Zortrax S.A._projekty uchwał ZWZ 2024_aktualizacja.pdf

2024_06_10_Zortrax S.A._Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_aktualizacja.pdf
2024_06_10_Zortrax S.A._Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_aktualizacja.pdf

2024_06_07_Wniosek akcjonariusza.pdf
2024_06_07_Wniosek akcjonariusza.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-06-10 22:59:25 Mariusz Babula Prezes Zarządu