Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf
- Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf
| Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023; 6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf |
| Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-31 11:55:33 | Marek Młodzianowski | Prezes Zarządu |
20240531_115533_0000153896_0000160793.pdf
20240531_115533_0000153896_0000160794.pdf
