MFOOD - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian w porzadku obrad.pdf
   
2. Projekty_uchwał_uzupełnienie_porządku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf
   
3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf
   
4. Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian .pdf
   

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1:

Niniejsze wprowadzenie zmian do porządku obrad związane jest ze złożeniem w ustawowym terminie przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki – spółki APJ Trust Sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku na g. 15.00, poprzez dodanie następujących nowych punktów:

1)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

2)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2023 roku


1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2022 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A w roku obrotowym 2022.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. w roku obrotowym 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2022 rok.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii H, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii H oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15.Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza do żądanych zmian w porządku obrad wraz z załącznikami do tych projektów stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu proponowane zmiany statutu wynikające ze zgłoszonych projektów uchwał oraz zaktualizowany formularz do głosowania.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) i 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian w porzadku obrad.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian w porzadku obrad.pdf

Projekty_uchwał_uzupełnienie_porządku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf
Projekty_uchwał_uzupełnienie_porządku_obrad_ZWZ_M_FOOD_30.06.2023.pdf

Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf
Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf

Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian .pdf
Formularz wykonywania prawa głosu ZWZ M FOOD 30062023_wprowadzenie zmian .pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-12 22:16:12 Jerzy Gądek Prezes Zarządu