AFORTI HOLDING - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Aforti Holding 30.06.2023 - uzupełnienie porządku obrad.pdf
   
2. Aforti Holding_30_06_2023 Projekty Uchwał ZWZA.pdf
   
3. Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_fizyczna.pdf
   
4. Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_prawna.pdf
   

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI 6/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2023 r., o godz. 11.00, w Warszawie, Kancelaria Notarialna Sławomir Borzęcki, Jakub Kulczycki spółka cywilna, przy ulicy Siennej nr 86 lok 132, klatka VII, piętro I., zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza – Klaudiusza Sytka i dotyczący powołania nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną – 3 letnią kadencję.


Zmieniony porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
10.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3 – letnią kadencję.
11.Wolne wnioski;
12.Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgłoszony przez Klaudiusza Sytka punkt porządku obrad został oznaczony numerem 10 zmienionego porządku obrad.

Projekt uchwał przekazany przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) i 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Aforti Holding 30.06.2023 - uzupełnienie porządku obrad.pdf
Aforti Holding 30.06.2023 - uzupełnienie porządku obrad.pdf

Aforti Holding_30_06_2023 Projekty Uchwał ZWZA.pdf
Aforti Holding_30_06_2023 Projekty Uchwał ZWZA.pdf

Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_fizyczna.pdf
Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_fizyczna.pdf

Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_prawna.pdf
Aforti_Holding_SA_Formularz-pełnomocnictwa_ZWZA-30-06-2023_osoba_prawna.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-09 13:44:23 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu

2023-06-09 13:44:23 Paweł Opoka Wiceprezes Zarządu