| Zarząd Security System Integration Spółka Akcyjna w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce, wpisana dnia 05.10.2007r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289763, działając w oparciu o przepis art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15.05.2009 r. o godz.12:00 w siedzibie spółki Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 9.Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2008 oraz zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku. 10.Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok; c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki; e) rozporządzenia zyskiem Spółki za 2008 rok. 11.Podjęcie uchwał w sprawie: a)Przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy b)Nabycia akcji własnych na mocy art. 362 § 1 pkt. 2 k.s.h., c)Zmiany Statutu Spółki. 12.Zamknięcie obrad. Proponowana zmiana statutu: Artykuł 16 otrzymuje brzmienie: "rok obrotowy spółki będzie trwał od 1 pa¼dziernika do 30 września roku następnego, przy czym, pierwszy rok obrotowy Spółki wg zmienionych zasad będzie trwał od dnia 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku (21 miesięcy)." Dotychczasowe brzmienie Artykułu 16: "rokiem obrotowym spółki jest kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie "Security System Integration Spółka Akcyjna" do rejestru przedsiębiorców." Materiały związane ze Zgromadzeniem zostaną udostępnione akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w siedzibie Spółki. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w Spółce, najpó¼niej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Irysowa 4, w Sekretariacie, w godz. 9.00 - 15.00, do 08.05.2009 r., gdzie będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 p. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
