| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polenergia Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, Nie ma zastosowania. Spółka nie publikuje prognoz. I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przyjęła polityki różnorodności, jednakże nie wyklucza jej przyjęcia w przyszłości. I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie pó¼niej niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka nie prowadzi transmisji z obrad WZA, a zatem nie zamieszcza na stronie www informacji o takiej transmisji. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka nie dokonuje rejestracji obrad WZA, a zatem nie umieszcza na stronie www takiej transmisji. Spółka informuje jednak (poprzez przekazanie raportu bieżącego) o podejmowanych na WZA uchwałach, a także publikuje je na stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowana polityka zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Systemy i funkcje wewnętrzne III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka posiada opracowaną i stosuje Politykę i Procedurę Zarządzania Ryzykiem. Wybór osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance odbywa się zgodnie z powyższymi regulacjami wewnętrznymi. Raportowanie w zakresie ryzyk i audytu wewnętrznego następuje bezpośrednio do członka zarządu. Natomiast co do zasady nie dochodzi do bezpośredniego raportowania do rady nadzorczej. Taka sytuacja wynika ze struktury organizacyjnej Spółki. III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Spółka nie stosuje powyższej zasady. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego nie mają zastosowania zasady niezależności. Taka sytuacja wynika ze struktury organizacyjnej Spółki. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie ma zastosowania. Spółka nie zapewnia udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym nie prowadzi transmisji obrad WZA. W opinii Spółki jest to rozwiązanie uzasadnione z uwagi na strukturę jej akcjonariatu. Wobec Spółki nie były również zgłaszane przez akcjonariuszy stosowne oczekiwania. Wynagrodzenia VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń, ale nie wyklucza jej przyjęcia w przyszłości. |
| PL_GPW_dobre_praktyki_POLENERGIA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-09-07 11:44:57 | Jacek Głowacki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-09-07 11:44:57 | Bartłomiej Dujczyński | Członek Zarządu |
PL_GPW_dobre_praktyki_POLENERGIA.pdf
