ORZEŁ - Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
7)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)podziału zysku za rok obrotowy 2018,
b)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku,
c)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku.
8)Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
11)Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym również w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w części lub w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
12)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13)Wolne wnioski.
14)Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załącznik:

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

Ogłoszenie z dnia 17 maja 2019 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA.pdf

Projekty_uchwal_na_ZWZ_17 06 2019 (3).pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-05-17 13:05:02 Monika Koszade-Rutkiewicz Prezes Zarządu

2019-05-17 13:05:02 Michał Stachyra Członek Zarządu