ARTGAMES - Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16.10.2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka), Zarząd Spółki informuje, iż otrzymał, złożone na podstawie 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przez uprawnionego akcjonariusza Spółki – Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Akcjonariusz), posiadającego na dzień złożenia żądania 1.030.333 (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje reprezentujące 20,61% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 pa¼dziernika 2019 roku (dalej jako NWZ), dodatkowych punktów dotyczących podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie:
1) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
2) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Akcjonariusza, konieczność powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenia określonemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia przez Pana Mateusza Pastewkę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce oraz ma na celu zachowanie pełnego składu w Radzie Nadzorczej Spółki oraz ciągłości w wykonywaniu obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą Spółki, w tym pełnienia funkcji komitetu audytu w Spółce, oraz możliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad NWZ nowy planowany porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1.zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 3;
2.podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 520.000,00 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
3.wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i dematerializacji akcji;
4.zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z § 20 Statutu Spółki ust. 1;
5.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6.powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7.powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: wniosek akcjonariusza, ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące zwołania NWZ opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019 z dnia 17 września 2019 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

01_Wniosek akcjonariusza_GF_2019 09 25.pdf

02_Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_obrad _NWZ_Art_Games_Studio_SA_na_16.10.2019.pdf

03_Projekty_uchwal_na_NWZ_Art_Games_Studio_SA_na_16-10-2019 zm..pdf

04_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_NWZ_ART_GAMES_STUDIO_SA_na_16.10.2019 zm..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2019-09-27 11:30:04 Jakub Bąk Prezes Zarządu