Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej, na okres 5-letniej kadencji, następujące osoby:
panią Alinę Urban,
pana Andrzeja Mikosza,
pana Mariusza Nowaka,
pana Krzysztofa Mikosza,
pana Piotra Janowskiego

Poniżej życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej.

Pani Alina Urban
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pani Alina Urban została powołana do Rady Nadzorczej na okres 5-letniej kadencji, kończącej się 30 czerwca 2025 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pani Alina Urban jest magistrem nauk politycznych, ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie strategicznym i public relations/public affairs. Obecnie pracuje w Banku Pekao S.A jako Doradca Zarządu Banku. W latach 2016-20 była Doradcą Zarządu PGNiG OD, gdzie odpowiadała za budowę wizerunku medialnego Spółki. Wcześniej pełniła m.in. funkcję Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel SA gdzie odpowiadała za wizerunek firmy oraz koordynowała działania sponsoringowe. Jako Doradca Zarządu kształtowała politykę informacyjną również w Totalizatorze Sportowym, Poczcie Polskiej, oraz KGHM SA. Posiada także doświadczenie w pracy w administracji publicznej w tym m.in. jako Rzecznik Prasowy/Doradca Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w latach 2002-2005).
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pani Alina Urban nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pani Alina Urban nie była członkiem organów spółek prawa handlowego ani wspólnikiem w okresie ostatnich trzech lat.
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pani Alina Urban nie była skazana, ani nie otrzymała ww. zakazu.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie było wskazanych powyżej przypadków.
g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pani Alina Urban nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem lub członkiem organu podmiotu prowadzącego taką działalność.
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pani Alina Urban nie figuruje w ww. rejestrze.

Pan Andrzej Mikosz
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Andrzej Mikosz został powołany do Rady Nadzorczej na okres 5-letniej kadencji, kończącej się 30 czerwca 2025 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Andrzej Mikosz jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, jest radcą prawnym, od 1994 r. członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1994 r. Odbył Staż legislacyjny w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki 1990
Praca i działalność zawodowa:
Kancelaria Ziemski i Partnerzy 1993-1995 (associate, partner)
Kancelaria Głowacki Grynhoff Hałaziński Mikosz 1995-1997 (partner)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – radca Ministra 1998-2000 (doradca ds. giełd towarowych i domów składowych);
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1998-2000 (członek Komisji)
Weil, Gotshal & Manges LLP 2000-2002 (senior associate)
Lovells 2002-2005 LLP (senior associate)
Minister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 2005-2006
Hogan&Hartson LLP 2006-2010 (partner)
K&L Gates LLP 2010-2019 (partner)
TaylorWessing e|n|w|c 2019 – obecnie (partner)
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Andrzej Mikosz nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Andrzej Mikosz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej CC Group sp. z o.o. od 2019 r., likwidatorem Hipoteka Brokers sp. z o.o. od 2019 r. oraz był do 28 lutego 2019 roku komplementariuszem w spółkach K&L Gates Jamka sp. k. i K&L Gates LLP (Pittsburg, Pensylwania, USA).
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Andrzej Mikosz nie był skazany, ani nie otrzymał ww. zakazu.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie było wskazanych powyżej przypadków.
g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Andrzej Mikosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem lub członkiem organu podmiotu prowadzącego taką działalność.
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Andrzej Mikosz nie figuruje w ww. rejestrze.

Pan Mariusz Nowak
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Mariusz Nowak został powołany do Rady Nadzorczej na okres 5-letniej kadencji, kończącej się 30 czerwca 2025 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Mariusz Nowak jest absolwentem ekonomii oraz cybernetyki i informatyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada również MBA Ecole Nationale des Ponts et des Chausees w Paryżu.
Praca i działalność zawodowa:
2012 – 2020CFO Kulczyk Investment S.A. (Luxembourg)
2010 –2012 CFO w KPI Polska Group oraz Prezes Zarządu Magro International
2007- 2010Managing Director Wavin Ekoplastik s.r.o.
1996 – 2007Regional Financial Director CEE Region Wavin Ekoplastik s.r.o.
1991 – 1996Różne stanowiska w dziale finansowym Wavin Metalplast – Buk Sp. z o.o. aż do poziomu Dyrektor Finansowy

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Mariusz Nowak nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Mariusz Nowak obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Autostrada Eksploatacja SA , Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska II SA, AWSA Holland II BV, w przeszłości był również członkiem rad nadzorczych w Phenomind Ventures SA, SCT-Broker sp. z o.o., Ciech SA, A2 Route Sp.zo.o. W przeszłości był członkiem zarządu w Kulczyk Investments SA, KI Finance Ltd, KI Chemistry Sarl, KI Mining Sarl, oraz w QKR Corporation Limited.
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Mariusz Nowak nie był skazany, ani nie otrzymał ww. zakazu.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie było wskazanych powyżej przypadków.
g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Mariusz Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem lub członkiem organu podmiotu prowadzącego taką działalność.
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Mariusz Nowak nie figuruje w ww. rejestrze.

Pan Krzysztof Mikosz
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Krzysztof Mikosz został powołany do Rady Nadzorczej na okres 5-letniej kadencji, kończącej się 30 czerwca 2025 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Krzysztof Mikosz ukończył studia licencjackie w zakresie Matematyka Finansowa i Aktuarialna UAM oraz Studia Magisterskie w zakresie Ekonomia Międzynarodowe Otoczenie Biznesu ALK.
2015 - 2016 Szef polskiego zespołu międzynarodowego projektu międzyuczelnianego Market Basket
2015 - 2016 Członek Rady Nadzorczej Biocorp sp. z o.o.
2016 - 2017 NAV Analyst dla Franklin Templeton Investments
2017 - 2018 Modelling Analyst dla Nielsen w zakresie projektów Price and Promo
2017 - 2019 Członek zarządu Via Lucis sp. z o.o.
2017 - 2019 CFO Gates of Tau LLC
2018 - 2019 Regional Analytics Consultant dla Nielsen w zakresie projektów Price and Promo oraz Media
2019 - 2020 Fuel Price Implementer dla Shell Polska
2020 - Analityk Efektywności Finansowej Sprzedaży dla P4.
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Krzysztof Mikosz nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Krzysztof Mikosz był Członkiem Zarządu Via Lucis sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. w latach 2016-2020
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Krzysztof Mikosz nie był skazany, ani nie otrzymał ww. zakazu.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie było wskazanych powyżej przypadków.
g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Krzysztof Mikosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem lub członkiem organu podmiotu prowadzącego taką działalność.
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Krzysztof Mikosz nie figuruje w ww. rejestrze.

Pan Piotr Janowski
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Piotr Janowski został powołany do Rady Nadzorczej na okres 5-letniej kadencji, kończącej się 30 czerwca 2025 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Piotr Janowski posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył również podyplomowe studia EMBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje w POLNORD SA jako Dyrektor Biura Realizacji.
W latach 2019-2020, był członkiem Zarządu Polnord Szczecin Ku Słońcu sp z o.o., Polnord Inwestycje sp. z o.o., oraz Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. W latach 2016-2019 był Prezesem Zarządu SMB "JARY” w Warszawie, w latach 2007-2012 był Prezesem Zarządu w ALTRAD-Mostostal sp. z o.o., w latach 2002-2007 był Prezesem Zarządu Asva Stal Serwis Sp.z o.o. i Ruukki Polska sp. z o.o. oraz członkiem rad nadzorczych spółek zależnych.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Piotr Janowski nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
2019-2020, był członkiem Zarządu Polnord Szczecin Ku Słońcu sp z o.o., Polnord Inwestycje sp. z o.o., oraz Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o.
2016-2019 był Prezesem Zarządu SMB "JARY” w Warszawie
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Piotr Janowski nie był skazany, ani nie otrzymał ww. zakazu.
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie było wskazanych powyżej przypadków.
g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Piotr Janowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem lub członkiem organu podmiotu prowadzącego taką działalność.
h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Piotr Janowski nie figuruje w ww. rejestrze.

Zarząd BioMaxima ponadto informuje, że wszyscy dotychczasowi członkowie RN z dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia złożyli rezygnację.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-06-30 19:10:28Łukasz UrbanPrezes Zarządu
2020-06-30 19:10:28Henryk LewczukWiceprezes Zarządu