BRAND24 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Brand 24 S.A.

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Brand 24 S.A. które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138 w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 9:00.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Dodatkowo Spółka informuje o zamierzonej zmianie statutu w celach wyłącznie aktualizacyjnych, poprzez zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż otrzymuje on następującą, nową treść:
"§ 4.
1.Kapitał zakładowy wynosi 215.784,30 zł /dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy/ i dzieli się na:
1.1.000.000 /jeden milion/ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
2.538.400 /pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
3.15.384 /piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery/ akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
4.71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda; wszystkie 71.769 /siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć/ akcji serii D zostało objętych w zamian za wkłady niepieniężne;
5.13.267 /trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
6.86.000 /osiemdziesiąt sześć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda;
7.172.482 /sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
8.110.000 /sto dziesięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
9.130.000 /sto trzydzieści tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
10.20.541 /dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści jeden / akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu -
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect".

Zalacznik do rb_EBI_ogloszenie o zwolaniu WZA oraz projekty uchwal.pdf

Zalacznik do rb_EBI_wzor pelnomocnictwa na WZA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-10-21 13:29:24 Michał Sadowski Prezes Zarządu

2020-10-21 13:29:24 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu