| Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, tj. Piotra Wątruckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 następujących punktów obrad: 1/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, 2/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 3/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 18-20 (dotychczasowy pkt. 18 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu ww. uzupełnienia, jest następujący: 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ECC Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ECC Games S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020; 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wątruckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Traczyk – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Prusaczykowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małysz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paulinie Żelazowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Palejko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 16/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marmul – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020; 17/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 18/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 19/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 20/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 21/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie.pdf |
| ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.pdf |
| ECC Games S.A. - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-09 21:50:23 | Piotr Wątrucki | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-09 21:50:23 | Jakub Traczyk | Członek Zarządu |
ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie.pdf
ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.pdf
ECC Games S.A. - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa.pdf
