| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków ("Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad; 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 7.Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: 1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.; 2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika; 3) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 4) Proponowane zmiany Statutu; 5) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej; 6) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną. 7) Opinia Zarządu |
| 210727_SLT_NWZ_ogłoszenie.pdf |
| 210727_SLT_NWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| 210727_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf |
| 210727_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf |
| 210727_SLT_NWZ_projekty uchwał.pdf |
| 20210727 opinie zarządu SLT seria M i N (wyłączenie PP cena).pdf |
| 210727_SLT_NWZ_proponowane zmiany statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-07-27 21:48:24 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
210727_SLT_NWZ_ogłoszenie.pdf
210727_SLT_NWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf
210727_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf
210727_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf
210727_SLT_NWZ_projekty uchwał.pdf
20210727 opinie zarządu SLT seria M i N (wyłączenie PP cena).pdf
210727_SLT_NWZ_proponowane zmiany statutu.pdf
