CZARNKÓW - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji ("Spółka”, "Emitent”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
2.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
c)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020;
d)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
e)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
f)zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
g)uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;
h)podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki:
https://www.browarczarnkow.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki:
1.Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad
2.Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian
3.Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dla akcji serii K i uzasadnienie ceny emisyjnej akcji
4.Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania

2021-06-11- załącznik EBI 15-2021- Ogłoszenie o uzupelnieniu porządku obrad ZWZ na 2021-06-30.pdf

2021-06-11 - załącznik EBI 15-2021- projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu 2021-06-30.pdf

2021-06-11- załącznik EBI 15-2021 - załącznik do uchwały emisji serii K - opinia Zarządu.pdf

2021-06-11 - załącznik EBI 15-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30_po uzupełnieniu.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-06-11 15:42:21 Tomasz Kamiński Prezes Zarządu