| Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. W zakresie punktu 13 porządku obrad nie podjęto uchwały objętej porządkiem obrad, mającej za przedmiot odwołanie Członka Rady Nadzorczej, wobec braku propozycji osoby, która miałaby być odwołana. Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §8 ust. 1 Statutu Spółki. Zmiana te dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd. - Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: "Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.” - Uchwalone brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki: "Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej jeden pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.” Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| OML_210629_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-29 21:44:25 | Szymon Bryła | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-29 21:44:25 | Radosław Ratusznik | Członek Zarządu |
OML_210629_EBI_uchwaly_podjete_zalacznik.pdf
