| Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 20 stycznia 2022 roku o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa. Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki https://carlsonvc.com/relacje-inwestorskie/ w zakładce "Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Issuer, Company) acting pursuant to Article 399 Paragraph 1, 402 (1) and 402 (2) of the Code of Commercial Companies hereby summons the Extraordinary Shareholders Meeting to be held on January 20, 2022 at 12:00, in Warsaw, in the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Al. Niepodległości 217 suite 7, 02-087 Warsaw. The content of the announcement regarding summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft resolutions along with documents are appended to this report. Documentation available with the Extraordinary General Meeting has been made available on the company's website https://carlsonvc.com/en/investor-relations/ in the "General Meetings" tab. Legal basis: Paragraph 4 Section 2 Points 1) and 3) of Exhibit no. 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information provided in the alternative trading system on the NewConnect market". |
| CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20.pdf |
| CI S.A.Aktualny Statut.pdf |
| CI S.A. Statut w rejestracji.pdf |
| Projekt STATUTU CI SE.pdf |
| CI S.A. Projekt Uchwał Połączenie NWZ 2022-01-20.pdf |
| CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20.pdf |
| CI S.A. wzór pełnomecnictwa NWZ 2022-01-20.pdf |
| CI S.A. announcement on convening EGM 2022-01-20.pdf |
| CI S.A. draft resolutions EGM 2022-01-20.pdf |
| CI S.A. voting instruction EGM 2022-01-20.pdf |
| CI S.A. template of the power of attorney EGM 2022-01-20.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-12-23 21:43:34 | Aleksander Gruszczynski | Prezes Zarządu |
CI S.A. ogłoszenie NWZ 2022-01-20.pdf
CI S.A.Aktualny Statut.pdf
CI S.A. Statut w rejestracji.pdf
Projekt STATUTU CI SE.pdf
CI S.A. Projekt Uchwał Połączenie NWZ 2022-01-20.pdf
CI S.A. instrukcja głosowania 2022-01-20.pdf
CI S.A. wzór pełnomecnictwa NWZ 2022-01-20.pdf
CI S.A. announcement on convening EGM 2022-01-20.pdf
CI S.A. draft resolutions EGM 2022-01-20.pdf
CI S.A. voting instruction EGM 2022-01-20.pdf
CI S.A. template of the power of attorney EGM 2022-01-20.pdf
