SUMMA LINGUAE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków ("Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12.Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 r.
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika.
3) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
5) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
6) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną

200721_SL_wn. zarządu o pokryciu straty.pdf

200721_SL_ZWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf

200721_SL_ZWZ_ogłoszenie.pdf

200721_SL_ZWZ_pełn. os. fizyczna.pdf

200721_SL_ZWZ_pełn. os. prawna.pdf

200721_SL_ZWZ_projekty uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-05-31 17:48:06 Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu