#WykresDnia: Podejrzane bankowe fundusze

Indeks banków niemieckich spadł o dalsze 10 proc. w ciągu ostatnich trzech dni ponownie osłabiony przez nowe zarzuty korupcyjne.

pbs.twimg.com

Wszystkie niemieckie banki notowane na giełdzie mają łączną wartość rynkową w absurdalnej wysokości... 21 miliardów euro. Tracą też inne europejskie banki. To pokłosie wycieku plików ujawniających podejrzane przepływy pieniędzy o wartości ponad 2 bilionów dolarów. Tysiące plików, które wyciekły w ciągu weekendu pokazały, jak wiele dużych instytucji przez lata zajmowało się obsługą brudnych pieniędzy o wartości do 2 bilionów dolarów. Dokumenty są częścią zbioru plików należących do Financial Crimes Enforcement Network, agencji działającej w ramach Departamentu Skarbu w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom finansowym, i zostały po raz pierwszy opublikowane przez BuzzFeed News i Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Dokumenty, znane jako pliki FinCen wskazywały, że pięć banków: JPMorgan, Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays i BNY Mellon obsługiwały w latach 1997-2017 najbardziej nielegalne fundusze. ??JPMorgan, HSBC i Deutsche Bank ułatwiały przepływ pieniędzy pochodzących z przestępstw nawet po zatrzymaniu przestępców. Wydaje się, że na Deutsche Bank przypadła ponad połowa tej kwoty w latach 1999–2017. Zgłoszono, że 1,3 biliona dolarów przeszło przez niemieckiego pożyczkodawcę. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej niemiecki bank stwierdził, że incydenty w dokumentach, które wyciekły, „zostały już zbadane i doprowadziły do ??uchwał regulacyjnych, w których publicznie uznano współpracę i środki zaradcze banku. Tam, gdzie było to konieczne i właściwe, zastosowano zarządzanie konsekwencjami. " Stwierdzono również, że bank „przeznaczył znaczne zasoby na wzmocnienie naszych kontroli" i „jest bardzo skoncentrowany na wypełnianiu naszych obowiązków i obowiązków".

Firmy finansowe są prawnie zobowiązane do powiadamiania organów regulacyjnych, gdy wykryją działania, które mogą być podejrzane, takie jak pranie pieniędzy lub naruszenie sankcji. Takie raporty niekoniecznie są dowodem na jakiekolwiek przestępstwo.

Wcześniej stwierdzono, że Deutsche Bank ułatwia transakcje finansowe, które naruszają sankcje USA. W 2015 roku Deutsche Bank zgodził się zapłacić grzywny w wysokości 258 mln USD za prowadzenie interesów z krajami objętymi sankcjami przez USA, w tym z Iranem, Syrią, Libią, Sudanem i Mjanmą. Jednak ujawnione dokumenty FinCEN sugerują, że bank kontynuował przenoszenie podejrzanych funduszy po rozliczeniu z 2015 roku.

Wyciek z FinCEN rzuca więcej światła na znany już problem, powiedział Sven Giegold, który jest przedstawicielem Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim. „Nowością jest teraz to, że dzięki datom i kwotom wiemy, jak długo niektóre z tych relacji biznesowych były utrzymywane, nawet po zaangażowaniu władz publicznych" - powiedział.

Zobowiązuje to władze UE do podjęcia pilnych działań w celu ujednolicenia nadzoru i egzekwowania prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ponieważ system w jego obecnej formie jest wadliwy, powiedział Giegold. Europa musi ustanowić europejski organ nadzorczy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym unijną jednostkę wywiadu finansowego lub FIU - dodał. „Ponieważ przestępczość się globalizuje, instytucje AML nie mogą pozostać narodowe" - powiedział.

Tymczasem państwa członkowskie UE opierają się bardziej ustanowieniu ogólnounijnej jednostki analityki finansowej niż wspólnemu organowi nadzorczemu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zważywszy, że proces ten jest wciąż na wczesnym etapie, a Komisja Europejska nie przedstawiła oficjalnej propozycji, nie jest jeszcze jasne, które kraje UE sprzeciwiają się nadzorowi i egzekwowaniu prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy na szczeblu UE. Jednak „wiemy z dyskusji wstępnych, że chęć przejścia do wspólnej jednostki analityki finansowej oraz dobrze wyposażonej europejskiej policji finansowej jest bardzo ograniczona" - powiedział Giegold.