Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- FON SE_Minutes of the EGM_in_POL_ENG_espi_24-07-2026.pdf
- FON SE Załącznik nr 2 Statut Spółki.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-07-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FON | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 24.07.2026 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 24.07.2026) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Data i godzina zgromadzenia: 24 lipca 2026, godz. 10:00 CET Miejsce zgromadzenia: ul.Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska Przewodniczący zgromadzenia: Damian Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 39008050063 Sekretarz Zgromadzenia: Martyna Patrowicz, osobisty numer identyfikacyjny 49909190016 Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 i zakończyło o godzinie 10:30. Rejestracja Akcjonariuszy rozpoczęła się o godzinie 9:30. FON SE (numer rejestrowy 14617916, adres: Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia, dalej „Spółka”) posiada kapitał zakładowy w wysokości 500 000 EUR, podzielony na akcje imienne bez wartości nominalnej, z których każda daje prawo do jednego (1) głosu na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu zostali ustaleni na siedem (7) dni przed terminem walnego zgromadzenia, tj. na dzień 17 lipca 2026 r. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostało przekazane akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2026 r. Pierwotne nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2026 r. z tym samym porządkiem obrad, jednak nie było zdolne do podejmowania uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum zgodnie z § 297 ust. 1 Kodeksu handlowego. Niniejsze powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego w terminie trzech (3) tygodni, lecz nie wcześniej niż po upływie siedmiu (7) dni od dnia pierwszego zgromadzenia. 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz, członek Zarządu Spółki, który zaproponował wybór Damiana Patrowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Martyny Patrowicz na Sekretarza Zgromadzenia. Wyniki głosowania: Za: 775 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu. W związku z powyższym Damian Patrowicz (osobisty numer identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia, a Martyna Patrowicz (osobisty numer identyfikacyjny 49909190016) została wybrana na Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą Akcjonariuszy obecnych na powtórnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), w zgromadzeniu uczestniczy jeden (1) akcjonariusz posiadający łącznie 775 000 głosów, co stanowi 15,50% wszystkich głosów przypadających na akcje Spółki. Zgodnie z § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim głosów. 2. Porządek obrad oraz projekty uchwał zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia z dnia 3 lipca 2026 r. Przewodniczący potwierdził, że nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku obrad. W związku z tym powtórne nadzwyczajne walne zgromadzenie obradowało zgodnie z porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu z dnia 3 lipca 2026 r. Porządek obrad: 1.Zmiana statutu Spółki. 2.Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenie odpowiednich działań Zarządu. Punkt 1 porządku obrad - Zmiana Statutu Spółki Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści: „Zmienić statut Spółki oraz zatwierdzić jego brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.” Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany statutu Spółki oraz zatwierdzenia jego treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu. Wyniki głosowania: Za: 775 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu. Uchwała została podjęta zgodnie z Kodeksem handlowym oraz Statutem Spółki. Punkt 2 porządku obrad – Zatwierdzenie przeniesienia siedziby statutowej z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej Przewodniczący przedstawił projekt uchwały o następującej treści: „Zatwierdzić przeniesienie siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzić podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich działań niezbędnych do dokonania przeniesienia siedziby statutowej.” Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia przeniesienia siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzenia podjęcia przez Zarząd wszelkich działań niezbędnych do realizacji tego przeniesienia. Wyniki głosowania: Za: 775 000 głosów, stanowiących 100,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Przeciw: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Wstrzymało się: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu; Nie oddano głosu: 0 głosów, stanowiących 0,00% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu. Uchwała została podjęta zgodnie z Kodeksem handlowym, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ustawą wykonawczą do tego rozporządzenia (SEPS) oraz Statutem Spółki. Przewodniczący stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane. Wobec braku dalszych spraw do omówienia zamknął nadzwyczajne walne zgromadzenie. Zgromadzenie zakończyło się o godzinie 10:30. Głosowania przeprowadzono jawnie, przez podniesienie ręki. Wyniki głosowań ogłaszał Przewodniczący Zgromadzenia. Obrady prowadzone były w języku angielskim i nie były nagrywane. Załączniki do niniejszego protokołu: 1.Lista akcjonariuszy obecnych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu; 2.Nowy tekst jednolity Statutu Spółki (tekst po zmianach). Date and time of the meeting: 24 July 2026, commencing at 10:00 CET Venue of the meeting: Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Poland Chairperson of the meeting: Damian Patrowicz, personal identification code 39008050063 Secretary of the meeting: Martyna Patrowicz, personal identification code 49909190016 The meeting commenced at 10:00 and ended at 10:30. Registration of shareholders commenced at 9:30. FON SE (registry code 14617916, address Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn, Estonia, the "Company") has a registered capital of EUR 500,000, divided into registered shares without nominal value, each share conferring one (1) vote at the general meeting. The shareholders entitled to attend and vote at the general meeting were determined seven (7) days before the general meeting, i.e. as at 17 July 2026. The notice convening the extraordinary general meeting was sent to shareholders on 3 July 2026. The initial extraordinary general meeting of shareholders was convened on 25 June 2026 with the same agenda; however the meeting therefore lacked a quorum pursuant to § 297(1) of the Commercial Code. This repeat extraordinary general meeting has been convened by the management board in accordance with § 297(2) of the Commercial Code within three (3) weeks but not earlier than after seven (7) days of the initial meeting.. 1. Election of Chairperson and Secretary of the Meeting The repeat extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz, management board member of the Company, who proposed the election of Damian Patrowicz as chairperson of the meeting and Martyna Patrowicz as secretary of the meeting. Voting results: In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting; Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting; Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting; Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting. Accordingly, Damian Patrowicz (personal identification code 39008050063) was elected as chairperson of the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected as secretary of the meeting. The chairperson noted that, according to the list of shareholders present at the repeat extraordinary general meeting (Annex 1 to the minutes), the meeting is attended by 1 shareholder whose shares carry a total of 775 000 votes, representing 15,50% of all votes attached to the shares of the Company. Pursuant to § 297(2) of the Commercial Code, the repeat extraordinary general meeting is competent to adopt resolutions regardless of the number of votes represented at the meeting. 2. Agenda and Draft Resolutions in Accordance with the Notice of Meeting of 3 July 2026 The chairperson confirmed that no proposals for amendments to the agenda had been received. The repeat extraordinary general meeting accordingly proceeded in accordance with the agenda set out in the notice of 3 July 2026. Agenda of the general meeting: 1.Amendment of the articles of association. 2.Approval of the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approval of the corresponding actions of the management board. Agenda Item 1: Amendment of the Articles of Association The chairperson presented the draft resolution, which reads as follows: "To amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 2 to the minutes." The chairperson put the following draft resolution to a vote: to amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 2 to the minutes. Voting results: In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting; Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting; Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting; Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting. The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code and the articles of association of the Company. Agenda Item 2: Approval of the Transfer of the Registered Office from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia The chairperson presented the draft resolution, which reads as follows: "To approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board of the Company taking all actions necessary for the transfer of the registered office." The chairperson put the following draft resolution to a vote: to approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and to approve the management board taking all necessary actions in connection therewith. Voting results: In favour: 775 000 votes, representing 100,00% of the votes represented at the meeting; Against: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting; Abstentions: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting; Did not vote: 0 votes, representing 0,00% of the votes represented at the meeting. The resolution has been adopted in accordance with the Commercial Code, Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE), the European Company Act Implementation Act (SEPS), and the articles of association of the Company. The chairperson confirmed that all items on the agenda had been addressed. As there were no further matters to discuss, the chairperson closed the extraordinary general meeting. The meeting ended at 10:30. Voting was conducted by a show of hands, openly. The results were announced by the chairperson of the meeting. The meeting was conducted in the English language and no audio recording was made. Annexes to these Minutes: 1.List of shareholders present at the extraordinary general meeting; 2.New articles of association of the Company in full (amended text); | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FON SE_Minutes of the EGM_in_POL_ENG_espi_24-07-2026.pdf FON SE_Minutes of the EGM_in_POL_ENG_espi_24-07-2026.pdf | |||||||||||
| FON SE Załącznik nr 2 Statut Spółki.pdf FON SE Załącznik nr 2 Statut Spółki.pdf | |||||||||||
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-24 | ||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-07-24 | ||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 259400WB3K1M8CZO6N24 | Mikrojednostka | (wg NACE): K | |||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-07-24 | Damian Patrowicz | Członek Zarządu | |||
