Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-21
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach („Spółka”, „Emitent”), w
nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2026 z dnia 27 lutego 2026 r. dotyczącego czasowego
wstrzymania rozpoczęcia oferty publicznej akcji serii L oraz raportu bieżącego EBI nr 8/2026 z dnia
17 lutego 2026 r. dotyczącego uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji
zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia 26
lutego 2026 r. jako dnia prawa poboru akcji serii L, ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na
okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany
Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”), informuje, że w dniu 21.07.2026 r. Zarząd Emitenta podjął
uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii L
(„Akcje Serii L”) w całości („Oferta”).

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty została podjęta na podstawie upoważnienia
udzielonego Zarządowi Spółki w § 2 ust. 1 lit. a) tiret szóste Uchwały Emisyjnej.

Zarząd Emitenta podjął powyższą decyzję po ponownej analizie aktualnej sytuacji Spółki, w tym
przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego, warunków rynkowych oraz relacji parametrów
planowanej Oferty do bieżącej sytuacji rynkowej i finansowej Spółki. Zarząd uznał, że
przeprowadzenie Oferty w dotychczasowym kształcie i terminie nie zapewniałoby obecnie
optymalnych warunków do skutecznego pozyskania finansowania oraz mogłoby nie odpowiadać
aktualnym uwarunkowaniom rynkowym.

Emitent wskazuje, że Oferta nie została rozpoczęta, nie były przyjmowane zapisy na Akcje Serii L ani
wpłaty na Akcje Serii L, w związku z czym po stronie Spółki nie powstaje obowiązek dokonywania
zwrotu wpłat inwestorom.

Emitent wskazuje ponadto, że w związku z planowaną Ofertą Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. złożył oświadczenie nr 191/2026 z dnia 23 lutego 2026 r. dotyczące zawarcia ze
Spółką umowy o rejestrację jednostkowych praw poboru akcji serii L oznaczonych kodem ISIN
PLFRMGR00080, w liczbie do 6.923.478. W związku z odstąpieniem od przeprowadzenia Oferty

W konsekwencji odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Emitent nie będzie publikował
memorandum informacyjnego dotyczącego Oferty.

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie wyłącza możliwości podejmowania przez Spółkę w
przyszłości dalszych działań zmierzających do pozyskania finansowania, w tym finansowania
kapitałowego. Ewentualne dalsze działania w tym zakresie będą dostosowane do przebiegu
postępowania restrukturyzacyjnego, sytuacji rynkowej, interesu Spółki oraz akcjonariuszy, a także
będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganymi procedurami.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych okolicznościach dotyczących sytuacji Spółki, w tym
postępowania restrukturyzacyjnego oraz ewentualnych przyszłych działań dotyczących pozyskania
finansowania, w trybie właściwych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-21 Wojciech Pazdur Prezes Zarządu