Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- MLP_Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ.pdfStwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- MLP_Uzupełnione projekty uchwał na ZWZ.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MILKPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wprowadzone na żądanie akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku z otrzymaniem w dniu 8 czerwca 2026 roku od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku. W wyniku zgłoszonego żądania do porządku obrad zostały dodane punkty 12a–12d. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok, 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok, 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 12a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki, 12b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji, 12c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki, 12d) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki informuje ponadto, że akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedłożył projekty uchwał dotyczące spraw objętych zgłoszonym żądaniem, tj. projekty uchwał w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki, określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji, powołania członków Zarządu Spółki, odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje: 1. Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Projekty uchwał uwzględniające proponowane zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaktualizowane materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone i będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MLP_Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ.pdf MLP_Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ.pdf | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, | ||||||||||
| MLP_Uzupełnione projekty uchwał na ZWZ.pdf MLP_Uzupełnione projekty uchwał na ZWZ.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-11 | Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-11 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu | |||
