Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Raport nr 25_2026_ZWZ STXA 2026 06 09_uchwały.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| STALEXPORT AUTOSTRADY | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 9 czerwca 2026 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie). Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.184.898, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 820.148. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 172.005.046, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 446.266.992,83 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze), b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, zamykające się kwotą zysku netto 179.344.031,53 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 179.507.851,18 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy), c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.732.776,69 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 27.444.114,48 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czternaście złotych czterdzieści osiem groszy), e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.103.637 tys. zł (słownie: jeden miliard sto trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, zamykające się kwotą zysku netto 94.722 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 94.811 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67.972 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 14.054 tys. zł (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka”) postanawia: 1) zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 179.344.031,53 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; 2) przeznaczyć kwotę 1.157.245,26 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) zgromadzoną z zysku lat poprzednich na kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; 3) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 180.501.276,79 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 73 grosze (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze). §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 15 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 18 czerwca 2026 roku jako termin wypłaty dywidendy. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 172.005.046, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Sieńko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Sieńko z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2025" §1 Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2025”. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.209.835, głosów „przeciw” 1.795.211, głosów „wstrzymujących się” 0. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.951.400, głosów „przeciw” 53.646, głosów „wstrzymujących się” 0. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Massimo Di Casola na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Enrica Marra na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Annę Sieńko na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Maria Sole Aliotta na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji §1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Marco Stocchi Grava na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646. Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że: 1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości 180.501.276,79 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 73 grosze (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze). 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy); 3) dzień dywidendy to 15 czerwca 2026 roku; 4) termin wypłaty dywidendy to 18 czerwca 2026 roku. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6 i §20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport nr 25_2026_ZWZ STXA 2026 06 09_uchwały.pdf Raport nr 25_2026_ZWZ STXA 2026 06 09_uchwały.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-09 | Andrzej Kaczmarek | Prezes Zarzadu | |||
| 2026-06-09 | Stefano Bonomolo | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny | |||
| 2026-06-09 | Mariusz Serwa | Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor Finansowy | |||
