Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tabela 1-AiG.pdfTabela

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/02/2026 z dnia 2 lutego 2026 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji serii K rozpoczęła się 2 lutego 2026 r. i zakończyła 28 maja 2026 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:
Subskrypcja akcji serii K została przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zaoferowanie akcji serii K nie więcej niż 149 inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki oraz ich objęcia przez inwestorów na podstawie umów objęcia tych akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału tych akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
Subskrypcja akcji serii K prowadzona była w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na te akcje.
W ramach subskrypcji prywatnej, przyjęto oferty objęcia łącznie 4 096 097 akcji serii K.


6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej, objętych zostało łącznie 4 096 097 akcji serii K.


7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Akcje serii K obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł każda akcja.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Oferty objęcia akcje serii K przyjęło łącznie 9 osób.


9) Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia akcji serii K zostały zawarte łącznie z 9 osobami.


10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.


11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii K wyniosła 4 096 097 zł.


12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii K wyniosły 10.240,00 złotych netto, w tym:

− przygotowanie i przeprowadzenie oferty 10.240,00 złotych, obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,

− wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,

− sporządzenie prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 złotych,

− promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii K pomniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną tych akcji a ich wartością nominalną.


13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii K wyniósł 0,002 zł.


14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

– datę powstania wierzytelności,

– przedmiot wierzytelności,

– wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

– opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

– przedmiot wkładów niepieniężnych,

– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii K w liczbie 0 zostały opłacone gotówką, tj. w kwocie 0 zł, a w liczbie 4 096 097 w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do przedmiotowego komunikatu.
Załączniki
Plik Opis
Tabela 1-AiG.pdf
Tabela 1-AiG.pdf		 Tabela

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-03 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2026-06-03 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
20260603_163922_1854812177_Tabela_1-AiG.pdf

Pobierz