1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ryvu_Ogłoszenie_2026.pdfOgloszenie ZWZ PL
- Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdfOgłoszenie ZWZ ENG
- Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2025_PL-sig.pdfSprawozdanie Finansowe za 2025 rok
- Ryvu_Annual_Report_2025_PL-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności 2025_PL
- Ryvu_Annual_Report_2025_ENG-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności 2025_EN
- Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2025.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania fianaswoego
- Ryvu_Remuneration Report_2025_PL_final.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 PL
- Ryvu_Remuneration Report_2025_ENG_final.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 ENG
- 25 RYVU Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach KSUA3000(Z)_PL 03.2025.BES.pdfRaport biegłego zo oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025
- 25 RYVU Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach - Oświadczenie Rady Nadzorczej_signed.pdfOsświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025
- Ryvu_RN_05_2026_Uchwały_PL_ENG.pdfUchwaly Rady Nadzorczej w zw. z ZWZ 2026
- RYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2025_signed.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws. funkconowania Komitetu Audytu
- SB_resolution_on_amending_SB_Rules.pdfUchwała Rady Nadzorczej ws. zmiany Regulaminu Rady
- MB Ryvu resolution draft Loss 2025.pdfUchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2025
- Ryvu_Uchwały_ZWZ_2026.pdfProjekty uchwal na ZWZ 2026 PL
- Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdfProjekty uchwał na ZWZ 2026 ENG
- Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL
- Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. ENG
- Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna. PL
- Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna.ENG
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika PL
- Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika ENG
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000367359, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH, zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2 ("Walne Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 3) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 6.Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10.Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 13.Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ryvu.com/pl/komunikaty-prasowe?kategoria=walne-zgromadzenia | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ryvu_Ogłoszenie_2026.pdf Ryvu_Ogłoszenie_2026.pdf | Ogloszenie ZWZ PL | ||||||||||
| Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdf Ryvu_Ogłoszenie_ENG.pdf | Ogłoszenie ZWZ ENG | ||||||||||
| Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2025_PL-sig.pdf Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_2025_PL-sig.pdf | Sprawozdanie Finansowe za 2025 rok | ||||||||||
| Ryvu_Annual_Report_2025_PL-sig.pdf Ryvu_Annual_Report_2025_PL-sig.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działaności 2025_PL | ||||||||||
| Ryvu_Annual_Report_2025_ENG-sig.pdf Ryvu_Annual_Report_2025_ENG-sig.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działaności 2025_EN | ||||||||||
| Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2025.pdf Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-sprawozdania-finansowego-za-rok-2025.pdf | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania fianaswoego | ||||||||||
| Ryvu_Remuneration Report_2025_PL_final.pdf Ryvu_Remuneration Report_2025_PL_final.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 PL | ||||||||||
| Ryvu_Remuneration Report_2025_ENG_final.pdf Ryvu_Remuneration Report_2025_ENG_final.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025 ENG | ||||||||||
| 25 RYVU Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach KSUA3000(Z)_PL 03.2025.BES.pdf 25 RYVU Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach KSUA3000(Z)_PL 03.2025.BES.pdf | Raport biegłego zo oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025 | ||||||||||
| 25 RYVU Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach - Oświadczenie Rady Nadzorczej_signed.pdf 25 RYVU Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach - Oświadczenie Rady Nadzorczej_signed.pdf | Osświadczenie Rady Nadzorczej dla audytora ws. Sprawozdania o wynagrodzeniach 2025 | ||||||||||
| Ryvu_RN_05_2026_Uchwały_PL_ENG.pdf Ryvu_RN_05_2026_Uchwały_PL_ENG.pdf | Uchwaly Rady Nadzorczej w zw. z ZWZ 2026 | ||||||||||
| RYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2025_signed.pdf RYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2025_signed.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. funkconowania Komitetu Audytu | ||||||||||
| SB_resolution_on_amending_SB_Rules.pdf SB_resolution_on_amending_SB_Rules.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej ws. zmiany Regulaminu Rady | ||||||||||
| MB Ryvu resolution draft Loss 2025.pdf MB Ryvu resolution draft Loss 2025.pdf | Uchwała Zarządu ws. pokrycia straty za rok 2025 | ||||||||||
| Ryvu_Uchwały_ZWZ_2026.pdf Ryvu_Uchwały_ZWZ_2026.pdf | Projekty uchwal na ZWZ 2026 PL | ||||||||||
| Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf Ryvu_Uchwały ZWZ_ENG.pdf | Projekty uchwał na ZWZ 2026 ENG | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. PL | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. fiz. ENG | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna. PL | ||||||||||
| Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną_ENG.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza os. prawna.ENG | ||||||||||
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika_PL.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika PL | ||||||||||
| Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf Ryvu_Formularz do głosowania dla pełnomocnika_ENG.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika ENG | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow, Poland ("Company") entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Kraków Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000367359, acting pursuant to art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 25, 2026, 12:00 PM, at ul. Leona Henryka Sternbacha 2 in Cracow. Agenda: 1. Opening of the meeting. 2. Election of the Chairperson of the Meeting. 3. Determination by the Chairperson of the correctness of the Assembly's convening and its ability to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Assessment of: 1) the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 fiscal year. 2) the Company's financial statements for the 2025 fiscal year. 3) the Supervisory Board's report for the 2025 fiscal year including the evaluation of the Company's financial statements for the 2025 fiscal year, the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 fiscal year and the Management Board's proposal to cover the loss for the 2025 fiscal year. 6. Adoption of a resolution on: 1) approval of the Management Board's report on the Company's activities for the 2025 fiscal year; 2) approval of the Company's financial statements for the 2025 fiscal year; 3) covering the loss for the 2025 fiscal year. 7. Adoption of resolutions on granting discharge to members of the Company's Management Board and Supervisory Board. 8. Adoption of a resolution on the opinion regarding the report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board for the 2025 fiscal year. 9. Adoption of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board for the new term. 10.Adoption of resolutions on remuneration of Supervisory Board. 11.Adoption of a resolution on consent to the amendment of the Supervisory Board Rules. 12.Adoption of a resolution regarding amendment to the Articles of Association. 13.Closing of the meeting. Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/press-release?category=shareholder-meetings Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Ryvu Therapeutics S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Paweł Przewięźlikowski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-29 | Krzysztof Brzózka | Wiceprezes Zarządu | |||
