Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01 Ogłoszenie.pdfOgłoszenie
- 02 Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
- 03 Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania
- 04 Sprawozdanie finansowe jednostkowe (PL).pdfSprawozdanie finansowe (jednostkowe)
- 05 Sprawozdanie Zarządu z działalności (PL).pdfSprawozdanie Zarządu (jednostkowe)
- 06 Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu (PL_EN).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
- 07 Oświadczenie RN ws. Oceny Sprawozdania Zarządu i finansowego (PL_EN).pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań
- 08 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (PL).pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna)
- 09 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną (PL).pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna)
- 10 Oświadczenie Rady Nadzorczej SoW.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws. wynagrodzeń
- 11 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (PL).pdfSprawozdanie finansowe (skonsolidowane)
- 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (PL).pdfSprawozdanie zarządu (skonsolidowane)
- 13 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (PL).pdfRaport niefinansowy
- 14 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (PL).pdfAtestacja raportu niefinansowego
- 15 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego (PL).pdfSprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident
- 16 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (PL).pdfSprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident
- 17 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (PL).pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident
- 18 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
- 19 Uchwały Rady Nadzorczej (1).pdfUchwały Rady Nadzorczej
- 20 Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2025 (PL-EN).pdfWniosek Zarządu - podział zysku / Allocation of profit resolution
- 21 Convening.pdfConvening
- 22 GSM Resolutions.pdfGSM Resolutions
- 23 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (ENG).pdfAnnual Report
- 24 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (ENG).pdfAnnual Report Sustainability Report
- 25 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (ENG).pdfConsolidated Financial Report - Auditor
- 26 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ENG).pdfSustainability Report - Auditor
- 27 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (ENG).pdfConsolidated Financial Statements
- 28 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPower of Attorney (legal person)
- 29 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPower of Attorney (natural person)
- 30 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (ENG).pdfRemuneration report-Auditor
- 31 Remuneration Report.pdfRemuneration report
- 32 Supervisory Board's Resolutions (1).pdfSupervisory Board's Resolutions
- 33 Voting form.pdfVoting form
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SELVITA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 r., na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01 Ogłoszenie.pdf 01 Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie | ||||||||||
| 02 Projekty uchwał.pdf 02 Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 03 Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf 03 Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| 04 Sprawozdanie finansowe jednostkowe (PL).pdf 04 Sprawozdanie finansowe jednostkowe (PL).pdf | Sprawozdanie finansowe (jednostkowe) | ||||||||||
| 05 Sprawozdanie Zarządu z działalności (PL).pdf 05 Sprawozdanie Zarządu z działalności (PL).pdf | Sprawozdanie Zarządu (jednostkowe) | ||||||||||
| 06 Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu (PL_EN).pdf 06 Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu (PL_EN).pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu | ||||||||||
| 07 Oświadczenie RN ws. Oceny Sprawozdania Zarządu i finansowego (PL_EN).pdf 07 Oświadczenie RN ws. Oceny Sprawozdania Zarządu i finansowego (PL_EN).pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań | ||||||||||
| 08 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (PL).pdf 08 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (PL).pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna) | ||||||||||
| 09 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną (PL).pdf 09 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną (PL).pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna) | ||||||||||
| 10 Oświadczenie Rady Nadzorczej SoW.pdf 10 Oświadczenie Rady Nadzorczej SoW.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wynagrodzeń | ||||||||||
| 11 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (PL).pdf 11 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (PL).pdf | Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) | ||||||||||
| 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (PL).pdf 12 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (PL).pdf | Sprawozdanie zarządu (skonsolidowane) | ||||||||||
| 13 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (PL).pdf 13 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (PL).pdf | Raport niefinansowy | ||||||||||
| 14 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (PL).pdf 14 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (PL).pdf | Atestacja raportu niefinansowego | ||||||||||
| 15 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego (PL).pdf 15 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego (PL).pdf | Sprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident | ||||||||||
| 16 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (PL).pdf 16 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (PL).pdf | Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident | ||||||||||
| 17 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (PL).pdf 17 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (PL).pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident | ||||||||||
| 18 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 18 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 19 Uchwały Rady Nadzorczej (1).pdf 19 Uchwały Rady Nadzorczej (1).pdf | Uchwały Rady Nadzorczej | ||||||||||
| 20 Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2025 (PL-EN).pdf 20 Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2025 (PL-EN).pdf | Wniosek Zarządu - podział zysku / Allocation of profit resolution | ||||||||||
| 21 Convening.pdf 21 Convening.pdf | Convening | ||||||||||
| 22 GSM Resolutions.pdf 22 GSM Resolutions.pdf | GSM Resolutions | ||||||||||
| 23 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (ENG).pdf 23 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (ENG).pdf | Annual Report | ||||||||||
| 24 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (ENG).pdf 24 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (ENG).pdf | Annual Report Sustainability Report | ||||||||||
| 25 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (ENG).pdf 25 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (ENG).pdf | Consolidated Financial Report - Auditor | ||||||||||
| 26 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ENG).pdf 26 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ENG).pdf | Sustainability Report - Auditor | ||||||||||
| 27 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (ENG).pdf 27 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (ENG).pdf | Consolidated Financial Statements | ||||||||||
| 28 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf 28 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Power of Attorney (legal person) | ||||||||||
| 29 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf 29 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Power of Attorney (natural person) | ||||||||||
| 30 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (ENG).pdf 30 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (ENG).pdf | Remuneration report-Auditor | ||||||||||
| 31 Remuneration Report.pdf 31 Remuneration Report.pdf | Remuneration report | ||||||||||
| 32 Supervisory Board's Resolutions (1).pdf 32 Supervisory Board's Resolutions (1).pdf | Supervisory Board's Resolutions | ||||||||||
| 33 Voting form.pdf 33 Voting form.pdf | Voting form | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 24, 2026, at 11:30 AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków. Agenda: 1. Opening of the session. 2. Election of the Chairman of the Meeting. 3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Consideration of the Supervisory Board's report for the financial year 2025 containing an assessment of the Company's financial statements for the financial year 2025, the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2025, the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2025, the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2025 and the motion of the Management Board on the distribution of net profit for the financial year 2025. 6. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2025. 7. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2025. 8. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2025. 9. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2025. 10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2025. 11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company. 12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for the financial year 2025. 13. Adoption of a resolution on the amendment of the Company’s Articles of Association. 14. Closing of the meeting. Further information can be found at: www.selvita.com Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-28 | Dariusz Kurdas | Członek Zarządu | |||
