Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01_ULG_ogłoszenie_ZWZ-2025_20260519.pdfPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
- 02_ULG_Projekty_uchwał_ZWZ-2025_20250519.pdfTreść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2025_20250519-sig.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. w 2025 roku
- ULG_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2025_20260518-sig.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzoczej Spółki w 2025 roku
- Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. 2025-sig.pdfRaportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ULTIMATE GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 15 czerwca 2026 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z raportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_ULG_ogłoszenie_ZWZ-2025_20260519.pdf 01_ULG_ogłoszenie_ZWZ-2025_20260519.pdf | Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| 02_ULG_Projekty_uchwał_ZWZ-2025_20250519.pdf 02_ULG_Projekty_uchwał_ZWZ-2025_20250519.pdf | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | ||||||||||
| ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2025_20250519-sig.pdf ULG_RN_SPRAWOZDANIE_DZIAŁALNOŚĆ_2025_20250519-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ultimate Games S.A. w 2025 roku | ||||||||||
| ULG_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2025_20260518-sig.pdf ULG_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2025_20260518-sig.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzoczej Spółki w 2025 roku | ||||||||||
| Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. 2025-sig.pdf Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Ultimate Games S.A. 2025-sig.pdf | Raportem biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dot. sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-19 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | |||
