Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026.05.27_ZWZ_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf
- 2026-05-08 Sunex_Opinia zarządu_pozbawienie prawa poboru_papier firmowy_sign.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SUNEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 27.05.2026 r. na wniosek akcjonariusza spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SUNEX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06 maja 2026 roku do Spółki wpłynął wniosek od Polska Ekologia Sp. z o.o., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2026 roku (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7 (raport ESPI 19/2026), punktów dotyczących podjęcia uchwał w kwestii zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach ww. kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz udzielenia upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (punkty 6 i)-j)), który przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2025, d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025, g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, h) w sprawie wyboru Członków Zarządu na nową kadencję, i) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, j) w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 17/V/2026 i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza i zmienionej uchwały przyjmującej porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie. Ponadto, na podstawie art. 447 § 2 KSH w zw. z art. 433 § 2 KSH w związku z zaproponowanym przez akcjonariusza umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej Spółki, Zarząd załącza również opinię uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026.05.27_ZWZ_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf 2026.05.27_ZWZ_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf | |||||||||||
| 2026-05-08 Sunex_Opinia zarządu_pozbawienie prawa poboru_papier firmowy_sign.pdf 2026-05-08 Sunex_Opinia zarządu_pozbawienie prawa poboru_papier firmowy_sign.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-08 | Marek Kossmann | Członek Zarządu | |||
| 2026-05-08 | Beata Korona | Prokurent | |||
