Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 07-2026_zał. 1_zwołanie.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
- 07-2026_zał. 2_projekty.pdfProjekty uchwał na WZA
- 07-2026_zał. 3_sprawozdanie RN.pdfSprawozdanie RN za 2025 rok
- 07-2026_zał. 4_opinia biegłego.pdfOpinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu RN o wynagrodzeniach
- 07-2026_zał. 5_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ULMA Construccion SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2026 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. 1 zd. 1 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku, na godzinę 9:00 w Koszajcu, 05-840 Brwinów, Koszajec 50 („Walne Zgromadzenie”). Zaplanowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025; e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025; f) udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, j) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad, a nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 07-2026_zał. 1_zwołanie.pdf 07-2026_zał. 1_zwołanie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| 07-2026_zał. 2_projekty.pdf 07-2026_zał. 2_projekty.pdf | Projekty uchwał na WZA | ||||||||||
| 07-2026_zał. 3_sprawozdanie RN.pdf 07-2026_zał. 3_sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie RN za 2025 rok | ||||||||||
| 07-2026_zał. 4_opinia biegłego.pdf 07-2026_zał. 4_opinia biegłego.pdf | Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 07-2026_zał. 5_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 07-2026_zał. 5_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-23 | Magdalena Prędota | Członek Zarządu | |||
| 2026-04-23 | Marek Czupryński | Członek Zarządu | |||
