Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie NWZ 11.05.2026.pdf
- Projekty uchwał NWZ_11.05.2026.pdf
- Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZ 11.05.2026.pdf
- Liczba i rodzaj akcji.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LSI SOFTWARE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje na dzień 11 maja 2026 roku na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178. W związku z zamieszczeniem w porządku obrad uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki, na podstawie art. 455 § 2 KSH Spółka niniejszym informuje, że projekt uchwały zakłada obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 3 260 762 zł do kwoty 2 664 637 zł tj. o kwotę 596 125 zł, w związku z planowanym umorzeniem 596 125 akcji własnych Spółki serii „I” o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 18,28% kapitału zakładowego i stanowiących 12,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po ich umorzeniu. Akcje własne podlegające umorzeniu zostały nabyte przez Spółkę w ramach Program Skupu Akcji Własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. oraz uchwałą 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2026 r. w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ 11.05.2026.pdf Ogłoszenie NWZ 11.05.2026.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ_11.05.2026.pdf Projekty uchwał NWZ_11.05.2026.pdf | |||||||||||
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZ 11.05.2026.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika NWZ 11.05.2026.pdf | |||||||||||
| Liczba i rodzaj akcji.pdf Liczba i rodzaj akcji.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-14 | Michał Czwojdzinski | Członek Zarządu | |||
