Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- ROBINSON_16_03_2026_ogloszenie_o_walnym.pdfOgłoszenie ZWZ
- ROBINSON_16_03_2026_projekt_uchwał_ZWZ.pdfProjekt uchwał
- ROBINSON_16_03_2026_ogólna liczba akcji.pdfOgólna liczba akcji
- ROBINSON_16_03_2025_formularz_głosowania.pdfFormularz do głosowania
- ROBINSON_16_03_2026_pelnomocnicwo-walne-OF.pdfPełnomocnictwo OF
- ROBINSON_16_03_2026_pelnomocnicwo-walne-OP.pdfPełnomocnictwo OP
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ROBINSON EUROPE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364613, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5470046025, kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 kwietnia 2026 r. na godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 10:00 w Bielsku-Białej, przy ul. 3 Maja 19/1 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja S.C., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025). 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2024/2025). 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2024/2025). 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie warunkowego nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki dotyczą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki: “Kapitał zakładowy wynosi 1 870 892,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: • 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, • 187500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, • 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, • 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, • 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, • 306250 (trzysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda”. ma otrzymać następujące nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: “Kapitał zakładowy wynosi 1.499.933,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) i dzieli się na: - 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, - 187500 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, - 112842 (sto dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, - 144300 (sto czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, - 55291 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ROBINSON_16_03_2026_ogloszenie_o_walnym.pdf ROBINSON_16_03_2026_ogloszenie_o_walnym.pdf | Ogłoszenie ZWZ | ||||||||||
| ROBINSON_16_03_2026_projekt_uchwał_ZWZ.pdf ROBINSON_16_03_2026_projekt_uchwał_ZWZ.pdf | Projekt uchwał | ||||||||||
| ROBINSON_16_03_2026_ogólna liczba akcji.pdf ROBINSON_16_03_2026_ogólna liczba akcji.pdf | Ogólna liczba akcji | ||||||||||
| ROBINSON_16_03_2025_formularz_głosowania.pdf ROBINSON_16_03_2025_formularz_głosowania.pdf | Formularz do głosowania | ||||||||||
| ROBINSON_16_03_2026_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf ROBINSON_16_03_2026_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Pełnomocnictwo OF | ||||||||||
| ROBINSON_16_03_2026_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf ROBINSON_16_03_2026_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Pełnomocnictwo OP | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-16 | Janusz Starko | Członek Zarządu | Janusz Starko | ||
