Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- TI - ogłoszenie NWZ na 30012026.pdf
- 20260130_NWZA_proj_uchwał.pdf
- TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 30012026.pdf
- TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 30012026.pdf
- TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 30012026.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-01-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TOWER INVESTMENTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, piętro 5, powierzchnia biurowa WeWork, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.” 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. . W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki; 2.Projekty uchwał na NWZ Spółki; 3.Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki; 4.Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce; 5.Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TI - ogłoszenie NWZ na 30012026.pdf TI - ogłoszenie NWZ na 30012026.pdf | |||||||||||
| 20260130_NWZA_proj_uchwał.pdf 20260130_NWZA_proj_uchwał.pdf | |||||||||||
| TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 30012026.pdf TI SA pełnomocnictwo do głosowania na NWZ 30012026.pdf | |||||||||||
| TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 30012026.pdf TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika NWZ 30012026.pdf | |||||||||||
| TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 30012026.pdf TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA_NWZ 30012026.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-01-03 | BARTOSZ KAZIMIERCZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
20260103_173950_1199328201_20260130_NWZA_proj_uchwal.pdf
20260103_173950_1199328201_TI_-_ogloszenie_NWZ_na_30012026.pdf
20260103_173950_1199328201_TI_SA_FORMULARZ_glosowanie_przez_pelnomocnika_NWZ_30012026.pdf
20260103_173950_1199328201_TI_SA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_TOWER_INVESTMENTS_SA_NWZ_30012026.pdf
20260103_173950_1199328201_TI_SA_pelnomocnictwo_do_glosowania_na_NWZ_30012026.pdf
