YARRL SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA
   
2. Projekty_uchwał_NWZA.pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
   
3. Statut_Spółki_yarrl_SA.pdfStatut Spółki
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2025

Data sporządzenia: 2025-12-02

Skrócona nazwa emitenta

YARRL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Zarząd yarrl S.A. (dalej Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 grudnia 2025 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a) w sprawie wyrażenia zgody na transakcję kapitałową,
b) w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H,
c) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki,
c) w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również Statut Spółki.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty_uchwał_NWZA.pdfProjekty_uchwał_NWZA.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Statut_Spółki_yarrl_SA.pdfStatut_Spółki_yarrl_SA.pdf Statut Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

YARRL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YARRL S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-866 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Skarżyńskiego 14

(ulica) (numer)

(12) 298 05 11 (12) 298 05 12

(telefon) (fax)

[email protected] https://www.yarrl.pl/

(e-mail) (www)

677-20-87-174 351570688

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-12-02 Sławomir Połukord Prezes Zarządu

2025-12-02 Bartosz Piasecki Wiceprezes Zarządu