Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-26
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Działania zmierzające do nabycia 100% akcji ENERGA S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na skierowanie zaproszenia do wszystkich akcjonariuszy ENERGA S.A do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A.

Zaproszenie dotyczy łącznie 37.578.474 akcji, tj. liczby, która łącznie z akcjami ENERGA S.A. posiadanymi przez Spółkę stanowi 100% wszystkich akcji w kapitale zakładowym ENERGA S.A.

Zaproszenie nie stanowi publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dzisiejsza decyzja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmuje także możliwość nabywania przez ORLEN S.A. akcji ENERGA S.A. na rynku regulowanym, w szczególności w drodze transakcji pakietowych, lub poza rynkiem regulowanym od sesji giełdowej 27 listopada 2025 roku.

Cena za jedną akcję ENERGA S.A. proponowana w Zaproszeniu wynosi 18,87 PLN. Przyjmowanie ofert sprzedaży w ramach Zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 roku, a zakończenie tego procesu przewidywane jest na 17 grudnia 2025 roku.

Treść Zaproszenia dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orlen.pl.

Zarząd Spółki postanowił w dniu 17 listopada 2025 roku rozpocząć działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania ORLEN S.A. w ENERGA S.A. do 100% kapitału zakładowego. Decyzja ta została uznana za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podjęcia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki decyzji o sposobie realizacji tego zamiaru, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Zarząd Spółki w dniu 26 listopada 2025 roku wyraził zgodę na realizację powyższego zamiaru w formie Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ENERGA S.A. wraz z możliwością nabywania akcji ENERGA S.A. na rynku regulowanym oraz poza nim. Zgoda ta została uznana za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji w tej sprawie, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Actions initiated to acquire up to 100% of ENERGA S.A. shares
Regulatory announcement no 65/2025 dated 26 November 2025

ORLEN S.A. (“Company”) informs that the Company’s Management and Supervisory Boards gave consent to invite all shareholders of ENERGA S.A. to submit offers to sell shares of ENERGA S.A.

The invitation concerns a total of 37 578 474 shares, i.e. which together with the shares of ENERGA S.A. held by the Company, constitute 100% of all shares of ENERGA S.A.

The invitation does not constitute a public tender offer to subscribe for the sale of shares within the meaning of the Act of 29 July 2005, on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading and on public companies.

The decision of the Company’s Management and Supervisory Boards taken today also includes option to acquire ENERGA S.A. shares on the regulated market, including block transactions, or outside of the regulated market, starting from 27 November 2025.

The price per one share of ENERGA S.A. proposed in the Invitation is PLN 18,87. The acceptance of sale offers under the Invitation will begin on 1 December 2025, and the process is expected to be completed on 17 December 2025.

The content of the Invitation will be available on the Company’s website: www.orlen.pl.

On 17 November 2025, the Company’s Management Board decided to commence actions aimed at increasing ORLEN’s stake in ENERGA S.A. up to 100% of the share capital. This decision was considered as an inside information, delayed by the Company until the Management Board and Supervisory Board have made a final decision on how to implement the intention. Legal basis: Article 17(4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

On 26 November 2025, the Company’s Management Board approved the Invitation to submit offers to sell shares of ENERGA S.A., including option to acquire ENERGA S.A. shares on the regulated market and OTC transactions. This consent was considered as an inside information, delayed by the Company until the Supervisory Board have made a final decision on this matter. Legal basis: Article 17(4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-26 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2025-11-26 Sławomir Staszak Członek Zarządu