HiProMine Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 18 grudnia 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. [1] Załącznik_nr_1_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdf[1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 28/2025 – Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 18.12.2025 r.
   
2. [2] Załącznik_nr_2_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Projekty_uchwał_NWZ_18.12.2025.pdf[2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 28/2025 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18.12.2025 r.
   
3. [3] Załącznik_nr_3_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Formularz_pełnomocnik_NWZ.pdf[3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 28/2025 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2025 r.
   
4. [4] Załącznik_nr_4_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Informacja_o_akcjach_i_głosach.pdf[4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 28/2025 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
5. [5] Załącznik_nr_5_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Wzór_pełnomocnictwa_NWZ.pdf[5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 28/2025 – Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2025 r.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2025

Data sporządzenia: 2025-11-20

Skrócona nazwa emitenta

HiProMine S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 18 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_174

Treść raportu:

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2025 roku (czwartek) w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 10, piętro 1). Początek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wyznaczony na godz. 10:00.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian sposobu pokrycia strat Spółki za lata obrotowe 2015–2024 (blok głosowań).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

[Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 09:15].

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

[1] Załącznik_nr_1_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdf[1] Załącznik_nr_1_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Ogłoszenie_NWZ_18.12.2025.pdf [1] Załącznik nr 1 do raportu ESPI nr 28/2025 – Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. na dzień 18.12.2025 r.

[2] Załącznik_nr_2_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Projekty_uchwał_NWZ_18.12.2025.pdf[2] Załącznik_nr_2_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Projekty_uchwał_NWZ_18.12.2025.pdf [2] Załącznik nr 2 do raportu ESPI nr 28/2025 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18.12.2025 r.

[3] Załącznik_nr_3_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Formularz_pełnomocnik_NWZ.pdf[3] Załącznik_nr_3_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Formularz_pełnomocnik_NWZ.pdf [3] Załącznik nr 3 do raportu ESPI nr 28/2025 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2025 r.

[4] Załącznik_nr_4_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Informacja_o_akcjach_i_głosach.pdf[4] Załącznik_nr_4_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Informacja_o_akcjach_i_głosach.pdf [4] Załącznik nr 4 do raportu ESPI nr 28/2025 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

[5] Załącznik_nr_5_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Wzór_pełnomocnictwa_NWZ.pdf[5] Załącznik_nr_5_do_raportu_ESPI_nr_28_2025 – Wzór_pełnomocnictwa_NWZ.pdf [5] Załącznik nr 5 do raportu ESPI nr 28/2025 – Wzór pełnomocnictwa do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

HiProMine Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HiProMine S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-023 Robakowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poznańska 12F

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.hipromine.com

(e-mail) (www)

1132889689

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-11-20 Rafał Prendke Prezes Zarządu

2025-11-20 Marcin Wielgus Członek Zarządu