ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA - Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 250829-TDJ EQUITY III_wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ ZAMET S.A.BES..pdfWniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ
   
2. 25.08.04-Formularz_niezaleznosci_skh_Zamet.pdfZałącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ
   
3. 25.08.26-Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej_ZAMET SA.pdfZałącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ
   
4. 25.08.29-Polityka wynagrodzeń - tekst jendolity -.pdfZałącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025

Data sporządzenia: 2025-08-29

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. TDJ EQUITY III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenia wskazanych poniżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

Jednocześnie Emitent informuje o zgłoszeniu przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektem tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Zamet S.A. oraz o zgłoszeniu kandydatury Pani Sylwii Kowalskiej-Haupki do Rady Nadzorczej Spółki. Treść wniosku wraz z projektami uchwał zaproponowanymi przez Akcjonariusza, projektem tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Zamet S.A. oraz życiorysem kandydata do Rady Nadzorczej – Pani Sylwii Kowalskiej-Haupki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

250829-TDJ EQUITY III_wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ ZAMET S.A.BES..pdf250829-TDJ EQUITY III_wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ ZAMET S.A.BES..pdf Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ

25.08.04-Formularz_niezaleznosci_skh_Zamet.pdf25.08.04-Formularz_niezaleznosci_skh_Zamet.pdf Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ

25.08.26-Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej_ZAMET SA.pdf25.08.26-Oświadczenie kandydatki do Rady Nadzorczej_ZAMET SA.pdf Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ

25.08.29-Polityka wynagrodzeń - tekst jendolity -.pdf25.08.29-Polityka wynagrodzeń - tekst jendolity -.pdf Załącznik do wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-300 Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dmowskiego 38B

(ulica) (numer)

667040661 (44) 648-91-52

(telefon) (fax)

www.zametsa.pl

(e-mail) (www)

7712790864 100538529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-08-29 Arkadiusz Pietreczek Prezes Zarządu

2025-08-29 Karolina Blacha - Cieślik Wiceprezes Zarządu