COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. CPR RB 18_2025_załącznik 1 ZWZ_uchwały.pdfUchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2025 roku
   
2. CPR RB 18_2025_załącznik 2 cv GS.pdfNota biograficzna członka Rady Nadzorczej
   
3. CPR RB 18_2025_załącznik 3 cv RŚ.pdfNota Biograficzna członka Rady Nadzorczej
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-30

Skrócona nazwa emitenta

COMPREMUM S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, COMPREMUM) informuje o następujących zdarzeniach korporacyjnych, które miały miejsce w dniu 30 czerwca 2025 roku:

1) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Łukasza Fojta – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu. Pan Fojt nie podał przyczyny rezygnacji;
2) Złożeniu rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki przez pana Piotra Matrasa – Sekretarza Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu, z przyczyn osobistych;

3) Podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku uchwał, których treść stanowi załącznik numer 1 do niniejszego raportu bieżącego, w tym uchwał w przedmiocie powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków, z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej:
a. pana Grzegorza Sanockiego (uchwałą numer 17/2025) – informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego;
b.pana Radosława Śliwerskiego (uchwałą numer 18/2025) – informacja na temat wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego członka Rady stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego;

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) W związku z zakończeniem kadencji Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:
a. Bogusław Bartczak – Prezes Zarządu;
b. Łukasz Fojt – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków, nie wykonują oni innej działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a także nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Noty biograficzne członków Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2025 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 25 074 314 akcji, stanowiących 55,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 28 968 314 głosów, stanowiących 59,45% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

1) Pan Łukasz Fojt, wykonujący 24 243 129 głosów, stanowiących 83,69% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 49,75% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
2) Nationale Nederlanden OFE wykonujący 2 300 000 głosów, stanowiących 7,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią łącznie 4,72% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki;
3) Pan Dariusz Szymański, wykonujący 2.425.185 głosów, stanowiących 8,37% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,98% ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym Spółki.


Podstawa prawna: §5 pkt 5), §5 pkt 6) i § 20 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Załączniki

Plik Opis

CPR RB 18_2025_załącznik 1 ZWZ_uchwały.pdfCPR RB 18_2025_załącznik 1 ZWZ_uchwały.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2025 roku

CPR RB 18_2025_załącznik 2 cv GS.pdfCPR RB 18_2025_załącznik 2 cv GS.pdf Nota biograficzna członka Rady Nadzorczej

CPR RB 18_2025_załącznik 3 cv RŚ.pdfCPR RB 18_2025_załącznik 3 cv RŚ.pdf Nota Biograficzna członka Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COMPREMUM S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-320 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Bułgarska 69/73

(ulica) (numer)

538550394

(telefon) (fax)

[email protected] www.compremum.pl/

(e-mail) (www)

7772668150 634378466

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-30 Bogusław Bartczak Prezes Zarządu Bogusław Bartczak

2025-06-30 Łukasz Fojt Wiceprezes Zarządu Łukasz Fojt