PMPG POLSKIE MEDIA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz treść projektów uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
   
3. Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
4. Liczba_akcji_i_głosów.pdfInformacja o liczbie akcji i głosów
   
5. Sprawozdanie_RN_2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PMPG POLSKIE MEDIA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 [Batory Office Building II, wejście A, parter].

Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „https://pmpg.pl/dla-inwestorow/akcje/komunikaty-inwestorskie”.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfOgłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfProjekty_uchwał_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdfFormularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf Formularz pełnomocnictwa

Liczba_akcji_i_głosów.pdfLiczba_akcji_i_głosów.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów

Sprawozdanie_RN_2024.pdfSprawozdanie_RN_2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PMPG POLSKIE MEDIA SA

(pełna nazwa emitenta)

PMPG POLSKIE MEDIA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 212

(ulica) (numer)

022 347 50 00 022 347 50 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.point-group.pl

(e-mail) (www)

521-008-88-31 010768408

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-04 Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu

2025-06-04 Jolanta Kloc Wiceprezes Zarządu