SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Selvita_Ogłoszenie.pdfOgłoszenie
   
2. Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2025.pdfProjekty uchwał
   
3. Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania
   
4. Selvita_Jednostkowe sprawozdanie finansowe_2024.pdfSprawozdanie finansowe (jednostkowe)
   
5. Selvita_Jednostkowe sprawozdanie Zarządu_2024.pdfSprawozdanie Zarządu (jednostkowe)
   
6. Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2024.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
   
7. Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2024.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań
   
8. Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna)
   
9. Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna)
   
10. Selvita_RN_Statement for auditor 2025.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
    
11. Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2024.pdfSprawozdanie finansowe (skonsolidowane)
    
12. Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2024.pdfSprawozdanie zarządu (skonsolidowane)
    
13. Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_Raport Niefinansowy_2024.pdfRaport niefinansowy
    
14. Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Atestacja Zrównoważonego Rozwoju_2024.pdfAtestacja raportu niefinansowego
    
15. Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2024.pdfSprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident
    
16. Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2024.pdfSprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident
    
17. Selvita_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident
    
18. Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
    
19. Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2024.pdfUchwały Rady Nadzorczej
    
20. Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2024.pdfWniosek Zarządu - podział zysku
    
21. Selvita_Convening.pdfConvening
    
22. Selvita_GSM_Resolutions_2025.pdfGSM Resolutions
    
23. Selvita_Annual Report_2024.pdfAnnual Report
    
24. Selvita_Annual Report_Sustainability Report_2024.pdfAnnual Report Sustainability Report
    
25. Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2024.pdfConsoldated Financial Report - Auditor
    
26. Selvita_Auditor's Report_Sustainabillity Report_2024.pdfSustainability Report - Auditor
    
27. Selvita_Consolidated Financial Statements_2024.pdfConsolidated Financial Statements
    
28. Selvita_MB Resolution_Allocation of profit.pdfAllocation of profit resolution
    
29. Selvita_PoA for legal person.pdfPower of Attorney (legal person)
    
30. Selvita_PoA for natural person.pdfPower of Attorney (natural person)
    
31. Selvita_Remuneration Report_2024.pdfRemuneration report
    
32. Selvita_SB Resolutions_SB Report_2024.pdfSupervisory Board's Resolutions
    
33. Selvita_Voting form.pdfVoting form
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025

Data sporządzenia: 2025-06-04

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com

Załączniki

Plik Opis

Selvita_Ogłoszenie.pdfSelvita_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie

Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2025.pdfUchwały_Selvita SA_ZWZ_2025.pdf Projekty uchwał

Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSelvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania

Selvita_Jednostkowe sprawozdanie finansowe_2024.pdfSelvita_Jednostkowe sprawozdanie finansowe_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (jednostkowe)

Selvita_Jednostkowe sprawozdanie Zarządu_2024.pdfSelvita_Jednostkowe sprawozdanie Zarządu_2024.pdf Sprawozdanie Zarządu (jednostkowe)

Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2024.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2024.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu

Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2024.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2024.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań

Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna)

Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna)

Selvita_RN_Statement for auditor 2025.pdfSelvita_RN_Statement for auditor 2025.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej

Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2024.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane)

Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2024.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2024.pdf Sprawozdanie zarządu (skonsolidowane)

Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_Raport Niefinansowy_2024.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_Raport Niefinansowy_2024.pdf Raport niefinansowy

Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Atestacja Zrównoważonego Rozwoju_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Atestacja Zrównoważonego Rozwoju_2024.pdf Atestacja raportu niefinansowego

Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident

Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2024.pdf Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident

Selvita_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wynagrodzeniach.pdfSelvita_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident

Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2024.pdfSelvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2024.pdfSelvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2024.pdf Uchwały Rady Nadzorczej

Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2024.pdfSelvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2024.pdf Wniosek Zarządu - podział zysku

Selvita_Convening.pdfSelvita_Convening.pdf Convening

Selvita_GSM_Resolutions_2025.pdfSelvita_GSM_Resolutions_2025.pdf GSM Resolutions

Selvita_Annual Report_2024.pdfSelvita_Annual Report_2024.pdf Annual Report

Selvita_Annual Report_Sustainability Report_2024.pdfSelvita_Annual Report_Sustainability Report_2024.pdf Annual Report Sustainability Report

Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2024.pdfSelvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2024.pdf Consoldated Financial Report - Auditor

Selvita_Auditor's Report_Sustainabillity Report_2024.pdfSelvita_Auditor's Report_Sustainabillity Report_2024.pdf Sustainability Report - Auditor

Selvita_Consolidated Financial Statements_2024.pdfSelvita_Consolidated Financial Statements_2024.pdf Consolidated Financial Statements

Selvita_MB Resolution_Allocation of profit.pdfSelvita_MB Resolution_Allocation of profit.pdf Allocation of profit resolution

Selvita_PoA for legal person.pdfSelvita_PoA for legal person.pdf Power of Attorney (legal person)

Selvita_PoA for natural person.pdfSelvita_PoA for natural person.pdf Power of Attorney (natural person)

Selvita_Remuneration Report_2024.pdfSelvita_Remuneration Report_2024.pdf Remuneration report

Selvita_SB Resolutions_SB Report_2024.pdfSelvita_SB Resolutions_SB Report_2024.pdf Supervisory Board's Resolutions

Selvita_Voting form.pdfSelvita_Voting form.pdf Voting form

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 30, 11:00 AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.

Agenda: 

1. Opening of the session.

2. Election of the Chairman of the Meeting.

3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Consideration of the Supervisory Board's report for the financial year 2024 containing an assessment of the Company's financial statements for the financial year 2024, the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2024, the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2024, the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2024 and the motion of the Management Board on the distribution of net profit for the financial year 2024.

6. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2024.

7. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2024.

8. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2024.

9. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2024.

10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2024.

11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company.

12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.

13. Adoption of resolutions on the appointment of Members of the Supervisory Board for a new term of office.

14. Adoption of a resolution on determining the remuneration of Members of the Supervisory Board of the Company.

15. Adoption of a resolution on the amendment of the Company’s Articles of Association.

16. Closing of the meeting.

Further information can be found at: www.selvita.com

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-394 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podole 79

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762564595 383040072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-06-04 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu

2025-06-04 Dariusz Kurdas Członek Zarządu