BOWIM SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Zal_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA_na_dzien_26_06_2025.pdfZał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 26.06.2025
   
2. Zal_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_w_dniu_26_06_2025.pdfZał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA w dniu 26.06.2025
   
3. Zal_nr_3_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_RN_za_2024.pdfZał. nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok
   
4. Zal_nr_4_Bowim_GK_Sprawozdanie_RN_za_2024.pdfZał. nr 4 Bowim GK - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok
   
5. Zal_nr_5_Bowim_SA_Sprawozdanie_RN_za_2024.pdfZał. nr 5 Bowim SA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok
   
6. Zal_nr_6_Polityka_Wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Bowim_SA.pdfZał. nr 6 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim SA
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 26 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. (dalej jako: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie.
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
- sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
- sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.),
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok (od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.).
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2024 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
20. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, zgodnie z polityką wynagrodzeń.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
22. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuję, że niniejsze Walne Zgromadzenie będzie obradowało według przyjętego porządku, przy czym zwraca uwagę, że w pkt. 8 porządku obrad zaplanowano podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Konieczność zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki wynika ze śmierci Pani Aleksandry Wodarczyk, będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wraz ze śmiercią Pani Aleksandry Wodarczyk dnia 22 maja 2025 r. wygasł jej mandat jako Członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza – jako organ działający kolegialnie – nie jest obecnie w stanie wykonywać swoich ustawowych obowiązków, zatem nie może zbadać dokumentacji finansowej Spółki oraz sporządzić stosownych sprawozdań, m.in. sprawozdania ze swojej działalności, sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2024, jak również dokonać oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

Dlatego też, nieodzowne jest zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki zaraz po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pani Aleksandry Wodarczyk. Intencją Spółki oraz Rady Nadzorczej jest niezwłoczne dopełnienie wszystkich obowiązków związanych z podejmowanymi na Walnym Zgromadzeniu uchwałami, a następnie dalsze prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z niezbędnym czasem na zapoznanie się nowego Członka Rady Nadzorczej z dokumentacją Spółki, przerwa będzie zarządzona do dnia 23 lipca 2025 r.

W załączeniu do niniejszego raportu zostają załączone wszystkie dokumenty, które będą rozpatrywane w ramach obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Na chwilę obecną są one jeszcze w większości niezatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Niezwłocznie po powołaniu nowego Członka Rady Nadzorczej i dopełnieniu potrzebnych formalności, dokumenty zostaną podpisane, a ich finalne wersje zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki.



Załączniki:
• Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 26 czerwca 2025.
• Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 26 czerwca 2025.
• Załącznik nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• Załącznik nr 5 Bowim S.A. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.
• Załącznik nr 6 Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim S.A.

Załączniki

Plik Opis

Zal_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA_na_dzien_26_06_2025.pdfZal_nr_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Bowim_SA_na_dzien_26_06_2025.pdf Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 26.06.2025

Zal_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_w_dniu_26_06_2025.pdfZal_nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZ_Bowim_SA_w_dniu_26_06_2025.pdf Zał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA w dniu 26.06.2025

Zal_nr_3_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_RN_za_2024.pdfZal_nr_3_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_członkow_Zarzadu_i_RN_za_2024.pdf Zał. nr 3 Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zal_nr_4_Bowim_GK_Sprawozdanie_RN_za_2024.pdfZal_nr_4_Bowim_GK_Sprawozdanie_RN_za_2024.pdf Zał. nr 4 Bowim GK - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zal_nr_5_Bowim_SA_Sprawozdanie_RN_za_2024.pdfZal_nr_5_Bowim_SA_Sprawozdanie_RN_za_2024.pdf Zał. nr 5 Bowim SA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zal_nr_6_Polityka_Wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Bowim_SA.pdfZal_nr_6_Polityka_Wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Bowim_SA.pdf Zał. nr 6 Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-29 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2025-05-29 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu