CASPAR ASSET MANAGEMENT SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Projekty uchwał ZWZA 24.06.2025 r.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r.
   
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024
   
3. Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok.pdfPropozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024
   
4. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdfProjekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
   
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
   
6. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   
7. Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za 2024 rok.pdfRaport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
   
8. Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.pdfRaport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 roku na godz. 12:00 („ZWZA").

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje:

a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 7b) planowanego porządku obrad ZWZA;
b) Propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024, której rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 7d) planowanego porządku obrad ZWZA;
c) Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7i) planowanego porządku obrad ZWZA;
d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, dla którego wyrażenie opinii przewidywane jest w ramach punktu 7j) planowanego porządku obrad ZWZA;
e) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
f) Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, dla którego wydanie oceny czy funkcjonujące w Spółce polityki wynagrodzeń sprzyjają jej rozwojowi i bezpieczeństwu działania, przewidywane jest w ramach punktu 7k) planowanego porządku obrad ZWZA;
g) Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku, którego przyjęcie przewidywane jest w ramach punktu 7l) planowanego porządku obrad ZWZA.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał ZWZA 24.06.2025 r.pdfProjekty uchwał ZWZA 24.06.2025 r.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Caspar Asset Management S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za rok obrotowy 2024

Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok.pdfPropozycja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok.pdf Propozycja Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2024

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdfProjekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdf Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonywania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za 2024 rok.pdfRaport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za 2024 rok.pdf Raport z funkcjonowania polityk wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Raport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.pdfRaport z funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.pdf Raport dotyczący oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-888 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PÓŁWIEJSKA 32

(ulica) (numer)

61/855-16-14 61/855-16-14 w.11

(telefon) (fax)

[email protected] CASPAR.COM.PL

(e-mail) (www)

779-236-25-43 301186397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Hanna Kijanowska Prezes Zarządu

2025-05-28 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu