POLIMEX-MOSTOSTAL SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2025.pdfProjekty uchwał
   
3. 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdfRegulamin zdalnego udziału w WZ
   
4. 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024
   
5. 5. Sprawozdanie RN za 2024 r.pdfSprawozdanie RN za rok 2024
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-28

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz załącznikami: i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a ponadto projekty uchwał, Regulamin, a także Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2024 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z działalności w 2024 roku.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2025.pdf2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2025.pdf Projekty uchwał

3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf Regulamin zdalnego udziału w WZ

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024

5. Sprawozdanie RN za 2024 r.pdf5. Sprawozdanie RN za 2024 r.pdf Sprawozdanie RN za rok 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

POLIMEX-MOSTOSTAL SA

(pełna nazwa emitenta)

POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

022 8297100 022 8260493

(telefon) (fax)

[email protected] www.polimex.pl

(e-mail) (www)

8210014509 710252031

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-28 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych