GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 1.pdfpełna treść ogłoszenia o ZWZA
   
2. Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 2.pdftreść projektów uchwał na ZWZA
   
3. Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 3.pdfwykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki
   
4. Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 4.pdfsprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
   
5. Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 5.pdfsprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
   
6. Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 6.pdfocena biegłego w sprawie sprawozdania z wynagrodzeń
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 15.783.433,00 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 8971655469 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., „Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2025 r., o godz. 10:00, w Centrum Konferencyjnym ADN, na terenie Browarów Warszawskich w budynku GH, wejście B, piętro IV, sala numer 6, przy ul. Grzybowskiej 56 w Warszawie („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad ZWZA:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań Zarządu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2024 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gi Group Poland S.A.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/), w zakładce ”Walne zgromadzenie”.

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2025 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo Spółka przekazuje wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z pkt 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 1.pdfRaport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 1.pdf pełna treść ogłoszenia o ZWZA

Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 2.pdfRaport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 2.pdf treść projektów uchwał na ZWZA

Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 3.pdfRaport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 3.pdf wykaz proponowanych zmian do Statutu Spółki

Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 4.pdfRaport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 4.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 5.pdfRaport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 5.pdf sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

Raport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 6.pdfRaport bieżący 10_2025 - Załącznik nr 6.pdf ocena biegłego w sprawie sprawozdania z wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-833 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienna 75

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]; [email protected]; www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-27 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu

2025-05-27 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu