Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GENXONE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 23 czerwca 2025 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2025 roku, o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie:
(i) Sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024,
(ii) sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024, a także
(iii) wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 r. obejmującego:
(i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2024, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024, a także
(ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. za rok 2024;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2024;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GX1 za 2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-26 Michał Kaszuba Prezes Zarządu Michał Kaszuba
20250526_133122_2119599666_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GX1_za_2024.pdf

Pobierz