ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank
   
2. Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdfProjekty uchwał ZWZ_Alior_Bank
   
3. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r
   
4. 7. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdfZmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank
   
5. 8. Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r..pdfOcena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r.
   
6. 13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania a Alior Bank S.A. w roku 2024.pdfRaport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w 2024 r.
   
7. 15. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku
   
8. 16. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r..pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r.
   
9. 16. Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 - Raport KSUA 3000 19 maja 2025 r.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank za 2024 r. - Raport KSUA 3000
   
10. 17. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdfUchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 r.
    
11. 18. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem.pdfTreść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem
    
12. AGM_Alior Bank_Announcement.pdfAGM_Alior Bank_Announcement
    
13. Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdfDraft_resolutions AGM_Alior Bank
    
14. 6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024.pdfReport on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024
    
15. 7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank.pdfAmendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank
    
16. 8. Assessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdfAssessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA
    
17. 13. Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2024.pdfSupervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2024
    
18. 15. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdfResolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board
    
19. 16. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdfReport on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.
    
20. 16. ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA Alior Bank S.A. (translation) 19 May 2025.pdfReport on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.- Report KSUA
    
21. 17. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdfResolutions of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations cencerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectivness of the Supervisory Board in 2023
    
22. 18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdfContent of proposed amendments to the Articles of Association with justification
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2025

Data sporządzenia: 2025-05-20

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 16 czerwca 2025 r., godz. 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, proponowane zmiany Statutu Banku oraz niepublikowane sprawozdania i raporty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, w tym dokumenty niezbędne do dokonania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania, będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank

Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdfProjekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdf Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r.pdf6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r

7. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf7. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank

8. Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r..pdf8. Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r..pdf Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r.

13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania a Alior Bank S.A. w roku 2024.pdf13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania a Alior Bank S.A. w roku 2024.pdf Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w 2024 r.

15. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.pdf15. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku

16. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r..pdf16. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r.

16. Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 - Raport KSUA 3000 19 maja 2025 r.pdf16. Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 - Raport KSUA 3000 19 maja 2025 r.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank za 2024 r. - Raport KSUA 3000

17. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf17. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 r.

18. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem.pdf18. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem.pdf Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem

AGM_Alior Bank_Announcement.pdfAGM_Alior Bank_Announcement.pdf AGM_Alior Bank_Announcement

Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdfDraft_resolutions AGM_Alior Bank.pdf Draft_resolutions AGM_Alior Bank

6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024.pdf6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024.pdf Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024

7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank

8. Assessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf8. Assessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf Assessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA

13. Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2024.pdf13. Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2024.pdf Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2024

15. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf15. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board

16. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf16. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.

16. ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA Alior Bank S.A. (translation) 19 May 2025.pdf16. ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA Alior Bank S.A. (translation) 19 May 2025.pdf Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.- Report KSUA

17. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdf17. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdf Resolutions of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations cencerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectivness of the Supervisory Board in 2023

18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Convening the Annual General Meeting of Alior Bank S.A.

The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”) acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 4021 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Annual General Meeting of the Bank on June 16, 2025, at 10.00 a.m.

The Annual General Meeting of the Bank will be held at the Bank’s office, 38C Łopuszańska Street, Warsaw, at the Training and Recruitment Center located on the first floor.

The complete text of the announcement regarding convening the Annual General Meeting of the Bank including the proposed meeting agenda and procedures concerning participation in the Annual General Meeting of the Bank is included in the attachments to this current report.

Attached to this report the Management Board of the Bank also submits draft resolutions along with justifications, proposed amendments to the Bank’s Articles of Association, as well as unpublished statements, reports, and documents that are to be discussed by the Annual General Meeting of the Bank.

The full documentation which will be presented to the Annual General Meeting along with documents necessary for the Annual General Meeting of the Bank to assess the adequacy of internal regulations regarding the functioning of the Supervisory Board of the Bank and the effectiveness of its operation, will be available on the Bank’s website at www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”.

Legal basis: § 19 para 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-05-20 Zdzisław Wojtera Wiceprezes Zarządu

2025-05-20 Dominik Prokop Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego